El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ya dispone del expediente completo de nacionalidad de Nervis Gerardo Villalobos, exviceministro venezolano de Energía del chavismo, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personara en el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para recabar la documentación en el marco del denominado caso Leire.
Los agentes actuaron por orden del magistrado, instructor de las diligencias que analizan los contactos y gestiones atribuidos a la exmilitante socialista, la «fontanera» Leire Díez.
El objetivo era obtener información sobre el estado de una solicitud de nacionalidad por residencia de Villalobos que figura en diversas conversaciones intervenidas a varios investigados, en las que algunos de ellos mostraban interés por que dicha petición fuera aprobada.
Dos solicitudes de residencia denegadas, una nacionalidad concedida por otra vía
Tras la entrada de los investigadores en el Ministerio dirigido por Félix Bolaños, la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil entregó a los agentes de la Benemérita la documentación requerida.
Su contenido desmonta cualquier hipótesis de trato favorable en esa solicitud concreta: la petición presentada por Villalobos el 25 de abril de 2024 fue denegada el 10 de octubre de 2025 por no cumplir los requisitos legalmente exigidos.
La Subdirección fue más allá del requerimiento judicial y aportó voluntariamente otros dos expedientes relacionados con Villalobos, pese a que el instructor no los había solicitado ni tenía conocimiento de su existencia.
El primero corresponde a una solicitud anterior de nacionalidad por residencia presentada el 20 de febrero de 2017, también rechazada mediante resolución de 17 de julio de 2020.
El segundo tiene una naturaleza distinta. Se trata de una solicitud al amparo de la Ley de Memoria Democrática, tramitada ante el Registro Civil.
En este caso, la petición fue estimada el 21 de abril de 2025 —tras un recurso interpuesto por el interesado contra la resolución inicial— y quedó inscrita oficialmente el 23 de octubre de ese mismo año. Fue así, por esta vía, como Villalobos obtuvo finalmente la nacionalidad española.
Un procedimiento con cuatro funcionarios y resolución ordinaria
Fuentes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes subrayan que las dos solicitudes de residencia fueron rechazadas al no concurrir los requisitos legales.
La estimación del recurso de Memoria Democrática se fundamentó en la aplicación de la Instrucción de 25 de octubre de 2022, que desarrolla los supuestos contemplados en dicha norma.
Según la documentación trasladada al juzgado, el expediente fue analizado sucesivamente por cuatro funcionarios: una consejera que emitió dictamen, el jefe de servicio que dio el visto bueno, el subdirector general que formuló propuesta y la directora general que adoptó la resolución definitiva.
Las mismas fuentes insisten en que los procedimientos de nacionalidad se tramitan exclusivamente dentro de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, sin pasar por otras unidades del Ministerio, y que la concesión o denegación responde únicamente a la verificación de requisitos legales.
El Ministerio también destaca que la estimación de recursos relacionados con la Ley de Memoria Democrática es práctica habitual.
Durante 2025, la Dirección General resolvió 189 recursos contra decisiones del Registro Civil Central sobre opciones de nacionalidad al amparo de dicha ley: 164 fueron estimados, 20 desestimados, tres archivados y en otros dos se acordó la retroacción de actuaciones.
La documentación incorporada a la causa permitirá ahora al instructor determinar si las gestiones reflejadas en el sumario tuvieron alguna incidencia real en la tramitación administrativa o si el procedimiento siguió el curso ordinario previsto en la normativa vigente.
¿Por qué es relevante Nervis Villalobos?
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas (1965) es un político venezolano que se desempeñó como viceministro de Energía Eléctrica durante la presidencia de Hugo Chávez.
Es uno de los personajes más investigados por corrupción vinculada al chavismo fuera de Venezuela. Acumula 16 investigaciones provenientes de tramas de corrupción en PDVSA.
Es investigado por lavado de dinero en España (con 5 casos), Venezuela (con 5 acusaciones), Andorra (con 2 investigaciones), Estados Unidos, Portugal y Suiza.
La Fiscalía Anticorrupción sostuvo que Duro Felguera le habría pagado más de 105 millones de dólares en sobornos para conseguir la adjudicación de un contrato de 1.500 millones de euros con el gobierno de Chávez para la construcción de una central termoeléctrica.
Su conexión con el caso Leire
La resolución judicial describe gestiones destinadas a desbloquear la situación administrativa y financiera de Villalobos en España.
A petición de Ismael Oliver, Leire Díez habría intentado utilizar sus contactos para acelerar el expediente de nacionalidad española del exviceministro y facilitarle la apertura o recuperación de sus cuentas bancarias.
Las conversaciones intervenidas reflejan incluso contactos directos con Ferraz.
En el marco de esa colaboración entre Leire, Oliver y Nervis se habría apuntado la posibilidad de abonar 300.000 euros al fiscal José Grinda para que archivara sus procedimientos y facilitara información comprometedora sobre el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.
Según la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción incorporada al sumario del caso Plus Ultra, Villalobos aparece vinculado a la organización criminal presuntamente dirigida por el empresario peruano Luis Felipe Baca y el financiero holandés Simon Leendert Verhoeven.
En resumen: Villalobos es el nexo entre la corrupción chavista, las investigaciones en la Audiencia Nacional y las presuntas gestiones políticas del entorno del PSOE para favorecer su situación en España, lo que convierte su expediente de nacionalidad en un elemento central del caso Leire.
