La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cree haber identificado de dónde salió el dinero con el que Andrea de la Torre, pareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, pagó sin hipoteca dos inmuebles en el distrito madrileño de Vallecas.
En un informe remitido al juez Ismael Moreno, instructor del ‘caso Koldo’ en la Audiencia Nacional, los investigadores sostienen que Ábalos “habría recurrido” a Cristian Corvillo para obtener esa financiación. Corvillo es la persona señalada como chófer de Pedro Sánchez durante su carrera hacia el liderazgo del PSOE.
El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, está redactado en condicional. Recoge la hipótesis de los agentes, no hechos acreditados judicialmente.
De la hipoteca fallida al pago con cheques
Todo empieza a finales de 2023. Según el análisis de los dispositivos intervenidos, Ábalos se puso entonces en contacto con una entidad financiera para tramitar una hipoteca de 130.000 euros a nombre de De la Torre.
La UCO sitúa esas gestiones en un momento en el que el exministro, cesado en julio de 2021, había manifestado “tener falta de liquidez”.
La hipoteca no se llegó a firmar. El 12 de febrero de 2024, De la Torre recibió 65.000 euros en concepto de “préstamo” a través de una sociedad portuguesa vinculada a un tercero.
El 19 de abril compró por 125.000 euros un local de uso industrial y una plaza de aparcamiento situados en el mismo edificio. El informe se refiere a ese conjunto como la “Casa de Cerro del Murmullo”.
Los agentes subrayan que la operación se cerró sin hipoteca y que casi todo el pago se hizo “mediante dos cheques bancarios y una transferencia bancaria”, con los fondos recibidos antes.
¿Qué papel tiene Corvillo? La UCO apoya su tesis en la “proximidad temporal” entre las necesidades económicas de Ábalos, la búsqueda de financiación y un encuentro posterior entre ambos.
También señala la “práctica coincidencia” entre la cantidad que buscaba el exministro y el precio de la compraventa. Y añade indicios de una “posible capacidad de influencia” de Corvillo, a quien describe como empresario, sobre el tercero que puso el dinero.
Sin figurar en las sociedades
Según los investigadores, Corvillo habría utilizado a terceras personas para no aparecer directamente en las sociedades implicadas. Aun así, de sus mensajes con Víctor de Aldama, el presunto conseguidor de la trama, la UCO deduce que “tendría cierta ascendencia” sobre la empresa que prestó el dinero a De la Torre.
El informe recupera también una conversación de diciembre de 2022 entre Aldama y Corvillo. Para los agentes, demuestra que Corvillo hablaba directamente con Ábalos, a quien había ofrecido un perro. “Cristian, ahora Andrea está que quiere el perro. ¿Cuándo sería y dónde?”, habría escrito el exministro.
La Guardia Civil enmarca la presunta intervención de Corvillo en la canalización de fondos hacia el entorno de Ábalos. Según el informe, ese contexto estaría marcado por el cobro de contraprestaciones de constructoras que obtuvieron contratos públicos.
Seis detenidos
El informe llega una semana después del operativo del 6 de noviembre. La UCO lo llevó a cabo junto con la Fiscalía Anticorrupción, por orden del juez, en una pieza que entonces era secreta. Fueron detenidos Corvillo, su hermano Rubén, De la Torre y los empresarios Rafael Bascón, Jorge Pérez y Santiago Barrera. Corvillo quedó en libertad horas después.
A Corvillo se le atribuyen presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. En su casa de Córdoba los agentes se llevaron siete teléfonos móviles, un ordenador, una tablet, discos duros y documentación. A su hermano, investigado por blanqueo y organización criminal, le incautaron dos móviles.
De la Torre fue detenida por presunto blanqueo en una vivienda de Ábalos en Valencia. Allí se intervinieron cinco móviles, dos tablets y cuatro ordenadores. Su domicilio de Madrid no se registró porque está alquilado a personas sin relación con la causa.
Pérez, administrador de la sociedad portuguesa, fue detenido por blanqueo y organización criminal. Los agentes registraron sedes de sus empresas en Sevilla y en Montilla (Córdoba), donde encontraron documentación sobre otra mercantil lusa. Barrera, detenido por los mismos delitos, sería administrador de dos empresas ligadas a Aldama junto al hermano de Corvillo. Según la Guardia Civil, el objetivo era que Aldama no apareciera “directamente vinculado” a sus operaciones.
La UCO acudió además a las sedes de Adif y de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT). Allí requirió documentación sobre varias contrataciones con otras empresas.
Las conclusiones de este informe policial tendrán que ser valoradas por el instructor. La causa sigue en fase de instrucción y todos los investigados gozan de la presunción de inocencia.
