Fraude fiscal

Varios expertos analizan para Confilegal el entramado normativo que se avecina para el control de las inversiones en criptomonedas en nuestro país.

Indica que la autorización de entrada debe estar conectada con la existencia de un procedimiento inspector ya abierto y cuyo inicio se haya notificado.

La Audiencia Nacional ha propuesto juzgar a 37 personas, y a ocho empresas, por defraudar 50 millones con la importación de productos de China.

El pasado martes se hacía pública la sentencia dictada por la sección 30 de la Audiencia de Madrid en la que se declaraba absuelto al exfutbolista

El PP les acusa de utilizar un entramado empresarial para defraudar 1.215.396 euros a varias administraciones y sitúa el fraude global en unos 2 millones

En otra causa que aún está pendiente de que se fije la fecha del juicio el Ministerio Público reclama 3 años de prisión para Borja Thyssen y para su esposa, Blanca Cuesta.

Los hechos habían sido denunciados por una asociación vecinal tras la celebración de diversas actividades en una misma zona céntrica de la capital asturiana

El fiscal del distrito de Nueva York, Cyrus Vance, ha solicitado a Trump las declaraciones fiscales de la firma contable Mazars LLP

Los 'populares' ampliarán la denuncia interpuesta en el juzgado con esta información y pedirá documentación a Conselleria de Economía

Dirigirá la Fiscalía Europea contra el Fraude, que estará operativa a finales de 2020