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Empresas refuerzan sus políticas de «Compliance» ante la movilización de Polícia y CNMV contra los fraudes financieros

El acuerdo entre CNMV y policía nacional llega en un momento en el que se están detectando más intentos de fraude en materia financiera.

17/02/2022 05:02

El fraude financiero se ha convertido en una de las amenazas internacionales del crimen organizado más relevantes, junto con el narcotráfico, el tráfico de drogas, la ciberdelincuencia o la trata de seres humanos, según el ...

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