El juez Andreu investigará por blanqueo a la excúpula de Banco Madrid
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido a trámite la primera querella interpuesta a raíz del escándalo de Banco Madrid, dirigida contra la propia entidad y a siete exmiembros del Consejo de Administración por un delito de blanqueo de capitales.
En un auto, el magistrado ha admitido la querella presentada por las empresas Marine Instruments S.A. y Liunaski S.L. contra la entidad y contra los antiguos gestores de esta filial del banco andorrano BPA José Pérez Fernández, Higini Cierco Noguer, Ramón Cierco Noguer, Joan Pau Miquel Prats, Soledad Núñez Ramos, Ricard Climent Meca y Rodrigo Achirica Ortega.
Andreu reproduce los hechos descritos en la querella en la que se recogían los motivos por los que el Banco de España decidió intervenir esta entidad a raíz de la propuesta de actuación del Departamento del Tesoro de EEUU respecto a Banca Privada de Andorra, matriz de Banco Madrid, en la que se la consideraba sometida a primer orden de preocupación en materia de blanqueo de capitales.
Para el juez, los hechos denunciados podrían haber causado numerosos perjuicios no solo a los depositantes e inversores y a los querellantes, «sino a la propia entidad y a la economía nacional en su conjunto».
La Fiscalía de la Audiencia Nacional informó favorablemente a la competencia de este tribunal para investigar los hechos y a recabar en Anticorrupción la información sobre si existen investigaciones preliminares sobre esta materia, propuesta que ahora asume el juez Andreu.
No obstante, con carácter previo a practicar cualquier diligencia, se ha dirigido a la Fiscalía Anticorrupción para confirmar si está tramitando diligencias sobre estos mismos hechos y de ser así, recabarlas para evitar duplicidades.
La Fiscalía Anticorrupción ya abrió sus propias diligencias de investigación el pasado 13 de marzo a raíz de la denuncia que ese mismo día le presentó la unidad de inteligencia financiera española, el Sepblac, tras detectar operaciones irregulares que podrían indicar que la entidad ayudó al blanqueo de capitales.
Por eso, en su auto el juez Andreu acuerda librar oficio a la Fiscalía Anticorrupción para confirmar si ha abierto diligencias sobre estos hechos y, de ser así, recabarlas para evitar duplicidades, conforma establece el artículo 773 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) trasladó su denuncia al Ministerio Público tras investigar durante un año a la filial.
