La Guardia Civil ha detenido a tres personas por supuesto fraude y falsedad documental en cursos de formación en la empresa Prosem Consultoral Estratégica de Lalín.
El administrador y el apoderado de la empresa de Lalín Prosem Consultoría Estratégica, José Antonio L.A. y Carlos L.A., han sido detenidos, junto a una tercera persona, que responde a la identidad de S.C.N., por un supuesto fraude en curso de formación.
Según ha informado la Guardia Civil, estas tres personas están siendo investigadas como responsables jurídicos en un delito de falsedad en documento mercantil y fraude en relación con los cursos de formación subvencionados».
Estas actividades, señala el instituto armado, se «realizaban en connivencia con empresas multidisciplinares que operaban en toda la Comunidad».
Las detenciones se han llevado a cabo después de una investigación conjunta con la Agencia Tributaria, coordinada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Lalín y tras el registro efectuado este lunes en la sede central de la empresa. Podrían realizarse más detenciones tras analizar la documentación requisada en el registro, 12 ordenadores, dos discos duros, un servidor y numerosa documentación
EMPRESAS
La investigación comenzó en el mes de marzo y en el transcurso se «ha podido confirmar» la supuesta responsabilidad penal que «tendrían numerosas empresas de todo tipo de sectores de las cuatro provincias gallegas, que serian las beneficiarias del fraude de las subvenciones». (EP)