El exfutbolista del Atlético de Madrid y representante de jugadores Juanma López se ha negado a declarar hoy ante el magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga la presunta defraudación a Hacienda de más de cinco millones de euros procedentes de compra de derechos económicos de jugadores y préstamos a clubes de fútbol.
Su mujer, Rocío del Carmen Sánchez, también se ha acogido a su derecho a no declarar.
Según han informado fuentes jurídicas, estos dos investigados en el marco de la ‘operación Dean’ se han acogido a su derecho a no declarar debido a que aún falta documentación por subir a la ‘nube’, donde obran todas las diligencias de la causa, publica Europa Press.
Ayer también se negaron a declarar el exfutbolista del Atlético de Madrid B Mariano Aguilar y su hermano Miguel, y el representante del fondo de inversión Doyen Sports Investment Limited.
Todos ellos -además del administrador del fondo de inversión, Nelio Freire Lucas- están siendo investigados por presunto fraude fiscal y blanqueo de capitales por supuestamente no tributar entre los años 2013 y 2017 los rendimientos derivados de operaciones de compra de derechos económicos de jugadores de fútbol y de la concesión de préstamos a varios clubes como el Atlético de Madrid, el Sporting de Gijón, Getafe o Sevilla.
Para el próximo martes está citado el administrador del fondo de inversión, ya que no acudió a la sede judicial ayer alegando que se encontraba fuera de España.
Según detalla De la Mata en el auto en el que ha admitido a trámite la querella de Fiscalía Anticorrupción, Doyen es un fondo de inversión con capital de 100 millones de euros constituido en 2011, con domicilio en Malta.
Según el magistrado instructor, se «simuló» que su actividad se realizaba desde dicho país cuando en verdad se hacía a través de «un complejo entramado empresarial que constituye un asentamiento operativo lo bastante sustancial y significativo como para considerar que se actúa en territorio español con plena coherencia geográfica y comercial, y con un significativo grado de permanencia en el tiempo».
Además, indica que Mariano Aguilar y Juanma Moreno, supuestos intermediarios en esta actividad, han «ocultado», en distintos momentos, su condición de residentes en territorio español, así como su renta y patrimonio, «por lo que la ocultación podría haber tenido no solo no solo consecuencias penales en relación con sus propias obligaciones tributarias, sino que podrían influir en la calificación definitiva delictiva de los incumplimientos tributarios de Doyen”.
PRÁCTICAS PROHIBIDAS POR LA FIFA
Apunta que Apunta que este fondo recibía como contraprestación a realizar por el club financiado, no solo el cobro de los intereses por el capital prestado, sino un porcentaje de la eventual futura venta del futbolista que necesariamente debía llevar a cabo la entidad al recibir una oferta que cumpliera las condiciones previstas al celebrar el inicial contrato de préstamo.
Aunque estos acuerdos denominados Third Party Ownership (TPO) fueron prohibidos por la FIFA en abril de 2015, el juez dice que a partir de dicha fecha Doyen mantuvo la vigencia de dichos contratos formalizados hasta entonces y siguió gestionando los derechos de imagen y concediendo nuevos préstamos a clubes de fútbol profesional.
Apunta que la rama española del fondo de inversión se encuentra liderada por los exjugadores Mariano Aguilar y Juanma López Martínez, ambos como intermediarios, quienes junto con el administrador de Doyen, Nelio Freire Lucas, a través de la sociedad Assets 4 Sports -posteriormente sustituida por la sociedad maltesa Vela Management- han llegado a representar y negociar en nombre del fondo los mayores fichajes del fútbol, embolsándose por ello importantes cantidades.
