El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha propuesto juzgar al exembajador Gustavo de Arístegui, al que fuera diputado del PP Pedro Gómez de la Serna y a otras 21 personas por constituir supuestamente una organización para conseguir contratos en países extranjeros, en este caso Argelia, mediante el pago de dádivas y comisiones a funcionarios de aquel país.
En el auto de transformación a procedimiento abreviado, el titular del juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional entiende que los hechos son constitutivos de delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal o asociación ilícita.
En la resolución, con fecha de este lunes, De la Mata explica que de la investigación de desprende “que la finalidad de la organización constituida, era doble: por un lado, conseguir contratos en países extranjeros (en este caso, en Argelia), mediante el pago de comisiones y dádivas a autoridades y funcionarios argelinos”.
Por otro lado, continúa el instructor, en algunos casos, enriquecerse ilícitamente de forma sistemática con cargo a fondos del propio contrato, armando toda una estructura de sociedades ficticias y de facturación falsa, y simulando la prestación de servicios para la ejecución del contrato por parte de estas sociedades pantalla. A ello se añade que las prestaciones objeto de los contratos no fueron realizadas y eran meramente ficticias.
El alcance subjetivo de la organización se extiende a los directivos de Elecnor que desarrollaron sus actividades criminales, no en relación con un único contrato, sino con relación a distintos bloques contractuales (SOUK TLETA y OURGLA): Junquera Palomares, López Lax, Asencio Alonso, De la rica Amezaga, Sánchez Velasco y Castellanos Ybarra.
Junto a ello, y por la misma razón, formarían parte de la organización los comisionistas e intermediarios que conforman el núcleo más próximo de relaciones entre las empresas contratistas españolas y las empresas públicas argelinas, y sus más próximos colaboradores: Gomez de la Serna Villacieros, De Aristegui San Román, Faya Lopez, De Aristegui Arroyo, Gonzalez Noriega, José Luis Tomé Becerra, David Tomé Miller, Suarez Lopetegui y Suárez hermoso de Mendoza.
Todos ellos, según el juez de la Audiencia Nacional, participaron en las dos operaciones mercantiles corruptas desarrolladas, tanto en Souk Tleta como Ourgla, lo que les atribuye estabilidad y permanencia en la organización así como persistencia en los objetivos criminales, que no limitaron a una única operación sino que se prolongó y reiteró en el tiempo.
Estructura de la organización
El juez apunta que el liderazgo de la organización estaba integrado por Gomez de la Serna, De Aristegui, Junquera Palomares y Lopez Lax. Los restantes se ocupaban de implementar la estrategia acordada por los líderes, supervisar la gestión de las sociedades y distribuir los fondos ilícitos obtenidos.
Algunos, apoyando y colaborando con Gomez de la Serna y De Aristegui, como es el caso de Faya Lopez y De Aristegui Arroyo. Otros, colaborando con el fallecido Cristóbal Tomé Becerra y siguiendo sus instrucciones, como ocurre con Gonzalez Noriega, José Luis Tomé Becerra y David Tome Miller.
Por su parte, Suarez Lopetegui y Suárez Hermoso de Mendoza aportando sus estructuras fiduciarias y ejerciendo como intermediarios para asegurar la opacidad de los pagos y servir de parapeto a los auténticos beneficiarios de las operaciones.
A partir de ahora, el juzgado Central de Instrucción 5 da un plazo de 20 días a las partes para solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.
Contra el auto cabe recurso de reforma, en el plazo de tres días y/o, en su caso, recurso de apelación.
