El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado continuar con la investigación al exembajador español en la India Gustavo de Arístegui, y del exdiputado del PP Pedro Gómez de la Serna.
El pasado 16 de noviembre, el entonces titular del juzgado Central de Instrucción 5, José de la Mata, nuevo representante de España en Eurojust, propuso juzgar a ambos y a otras 21 personas por supuestamente constituir una organización para conseguir contratos en países extranjeros, en este caso Argelia, mediante el pago de dádivas y comisiones a funcionarios de aquel país.
Pedraz, nuevo titular del Juzgado, ha estimado el recurso de reforma interpuesto por la Fiscalía contra el auto de De la Mata que daba por concluida la instrucción y acordaba la transformación a procedimiento abreviado.
El magistrado constata que «efectivamente no se ha agotado la instrucción» de la causa, quedan diligencias pendientes de practicar y que procede esperar a dichas diligencias, máxime si no han acabado los plazos máximos de investigación.
Deja sin efecto el auto de pase a procedimiento abreviado dictado por De la Mata, y devuelve el caso a fase de instrucción para practicarlas.
De la Mata comenzó a investigar en enero de 2016 los supuestos pagos ilícitos a autoridades y funcionarios públicos de Argelia y a sus familiares en relación con dos contratos de obra por la construcción de la estación desaladora de aguas de Souk Tleta, por un importe de 250 millones de euros, y el tranvía de Ouargla, con un coste de 230 millones.
Entiende que los hechos son constitutivos de delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal o asociación ilícita.
Según expuso en la resolución, la finalidad de la organización constituida era, por un lado, «conseguir contratos en países extranjeros (en este caso, en Argelia), mediante el pago de comisiones y dádivas a autoridades y funcionarios argelinos». Por otro lado, según indicó, buscaban en algunos casos enriquecerse ilícitamente de forma sistemática con cargo a fondos del propio contrato.
Explicó que para ello, armaron toda una estructura de sociedades ficticias y de facturación falsa, y simularon la prestación de servicios para la ejecución de contratos por parte de estas sociedades pantalla.
«Todo ello de acuerdo con un plan preconcebido, proyectado en el tiempo con una visión de largo plazo, ordenado de acuerdo con las directrices emanadas de la cúspide de la organización», señaló.
Según De la Mata, el liderazgo de la organización estaba integrado por los ex cargos del PP Gómez de la Serna y De Arístegui y por los directivos del grupo Elecnor Germán Junquera Palomares y Ramón López Lax.
El resto de imputados, de acuerdo al auto de De la Mata, se ocupaban de implementar la estrategia acordada por los líderes, supervisar la gestión de las sociedades y distribuir los fondos ilícitos obtenidos.
Algunos, apoyando y colaborando con Gomez de la Serna y De Aristegui, como es el caso de José Faya López y y de Borja de Arístegui Arroyo, hijo del exembajador, mientras que otros, seguían las instrucciones del fallecido Cristóbal Tomé Becerra, como ocurre con su hermano José Luis Tomé Becerra, su hijo David Tomé Miller y José Félix González Noriega, abogado y amigo de Gómez de la Serna, precisa el instructor.
Añade que otros, como los empresarios Adolfo Suárez Lopetegui e Israel Suárez Hermoso de Mendoza, participaron en la organización aportando sus estructuras fiduciarias y fingiendo como intermediarios para asegurar la opacidad de los pagos y servir de parapeto a los auténticos beneficiarios de las operaciones.
Según De la Mata, todos ellos participaron en las dos operaciones mercantiles corruptas, tanto en Souk Tleta como Ourgla, por lo que el magistrado les atribuyó «estabilidad y permanencia en la organización, así como persistencia en los objetivos criminales, que no limitaron a una única operación sino que se prolongó y reiteró en el tiempo».
