El magistrado de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Calama ha acordado la apertura de juicio oral de la causa derivada de la Operación Emperador, la supuesta macroorganización criminal liderada por Gao Ping para llevar a cabo una “actividad sistemática” de fraude fiscal y blanqueo de capitales entre 2010 y 2012.
El magistrado envía al banquillo a Gao Ping y otras 101 personas, entre ellas el actor de cine porno Nacho Vidal, e impone fianzas que en el caso de los principales investigados superan los 103 millones de euros.
En el auto, notificado hoy, el titular del Juzgado Central de Instrucción 4 acuerda abrir juicio oral conforme a los escritos de acusación presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado por delitos de organización criminal, cohecho pasivo, cohecho activo, amenazas, detención ilegal, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, falsedad en documento mercantil, organización criminal, tenencia de moneda falsa y delito contra la propiedad industrial.
En el caso de Gao Ping, Lizhen Yang y Weizhen Yang, el juez les impone a cada uno el pago de fianzas por más de 103 millones de euros en concepto de multas y costas, a los que deberán hacer frente en el plazo de diez días. Estos tres investigados, además, junto con otros diez, deberán garantizar de forma solidaria, en concepto de responsabilidad civil, la suma de 22,4 millones de euros.
La Fiscalía Anticorrupción pide 47 años y tres meses de cárcel y una multa de 77,5 millones de euros para Gao Ping.
Además de a decenas de ciudadanos chinos, el Ministerio Público acusa a varios españoles, incluido Ignacio Jordá González, el actor porno conocido como Nacho Vidal, para quien reclama 11 años de prisión y el pago de más de 50 millones de euros por organización criminal, blanqueo y falsedad de documento mercantil.
UNA COMPLEJA MACROORGANIZACIÓN CRIMINAL DE CARÁCTER INTERNACIONAL
En el auto de transformación a procedimiento abreviado, el juez exponía que a partir de la diligencias de entradas y registros ejecutadas, intervenciones telefónicas, declaraciones de los investigados, así como del análisis de documentación, dispositivos de almacenamiento masivo de información obrantes a la causa y de los informes periciales practicados, “aparecen indicios racionales para considerar que los encausados forman parte de una compleja macroorganización criminal de carácter internacional, encabezada por Ping Gao».
Dicha organización, según el magistrado, estaba «compuesta de sucesivos grupos y escalones perfectamente estructurados y jerarquizados, cuyo único y común propósito es llevar a cabo una actividad sistemática de fraude fiscal y blanqueo de capitales, constituyendo al efecto un entramado de sociedades pantalla, al frente de las cuales se sitúa a diferentes testaferros, y confeccionando los correspondientes documentos mercantiles (facturas) y públicos (pasaportes) que resultan necesarios para dar soporte a estas actividades delictivas”.
Según indica, una de las vías que utilizaba la trama para el blanqueo de capitales y el fraude fiscal consistía en la recogida de dinero centralizada en polígonos de Cobo Calleja de Fuenlabrada para su posterior remisión hacia el exterior fuera de los cauces legalmente establecidos.
Buena parte de ese dinero, según la Fiscalía, salía de España hacia China, donde se encontrarían los principales responsables de la organización, que contaba con vinculaciones en otros países como Portugal, Francia, Italia, República Checa y Hungría, lugares donde se han detectado transportes de dinero.
El juez explica que la investigación ha acreditado la existencia de una macroorganización bajo el liderazgo absoluto de Ping Gao, que de forma permanente y sistemática durante años defraudó a Hacienda y blanqueó las ganancias obtenidas a través de una pluralidad de sociedades donde cada investigado tenía distribuidas de forma milimétrica y perfecta sus funciones y cometidos.
Señala a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional como el órgano encargado del enjuiciamiento de este procedimiento.
