La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que el PSOE habría utilizado empresas vinculadas al exdirigente andaluz Gaspar Zarrías y al abogado Ismael Oliver, que ejerció la defensa del exasesor ministerial Koldo García, para hacer llegar un total de 43.225 euros a la exmilitante socialista Leire Díez.
Los investigadores señalan que Díez habría recibido en una cuenta bancaria «al menos cinco pagos» relacionados con la presunta trama que habría tratado de desestabilizar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE.
Según la UCO, cuatro de esos pagos fueron transferencias de 4.000 euros cada una, por un total de 16.000 euros entre junio y septiembre de 2024. El dinero procedía de la mercantil Zaño Sociedad Consultora, vinculada a Zarrías.
El quinto pago, por importe de 27.225 euros, procedió de Oliver Gruppe, sociedad relacionada con el abogado Ismael Oliver.
La UCO apunta al PSOE como origen de los fondos
Los investigadores sostienen que las cuatro nóminas percibidas por Díez a través de la consultora vinculada a Zarrías «habrían sido realmente un método para que esta recibiera cantidades con origen en el PSOE».
«De esta manera, la canalización de los fondos habría seguido el siguiente itinerario, pudiéndose apreciar que el origen de dichos fondos habría sido el PSOE, siendo su destinatario final Leire», recoge el oficio.
La UCO destaca también «la proximidad temporal existente entre la facturación emitida por Zaño al PSOE y las nóminas cobradas por Leire en el marco de su relación laboral» e incide en que el partido aportó el mismo número de facturas correspondientes a esa empresa.
Los agentes precisan, no obstante, las limitaciones de sus conclusiones.
Según exponen, de la documentación contable aportada por el propio partido se desprende que las transferencias a favor de Zaño «habrían sido ordenadas previsiblemente con cargo en la cuenta cuya titularidad corresponde al PSOE».
Sin embargo, añaden que «este extremo no podría afirmarse de forma concluyente, máxime si se tiene en cuenta la manera en la que la cuenta se encuentra identificada».
Los investigadores señalan además que, aunque Díez habría percibido 4.000 euros en cada uno de los cuatro pagos, el coste total de cada contratación habría ascendido a 7.505,17 euros para la empresa vinculada a Zarrías.
Una circunstancia que, según la UCO, «resulta especialmente significativa», ya que esa cantidad coincide «exactamente» con la que habría abonado el partido a Zaño.
Una transferencia de 27.225 euros a través de Oliver Gruppe
La Guardia Civil analiza también una transferencia de 27.225 euros que Díez recibió de la mercantil Oliver Gruppe, relacionada con Ismael Oliver.
Según los investigadores, «al igual» que en el caso de la empresa vinculada a Zarrías, «se habrían interpuesto dos sociedades para hacer llegar fondos a Leire con origen en el partido».
«En esta ocasión se habrían utilizado concretamente dos despachos profesionales, ambos vinculados a Oliver», detalla el oficio.
La UCO señala que, tras el requerimiento judicial dirigido al partido, pudo confirmarse la existencia de una factura emitida por el despacho al PSOE.
También en este punto los investigadores introducen una cautela: «Al igual que en el caso anterior, esta información se obtiene de la documentación contable aportada por el partido, por lo que este extremo no puede afirmarse con rotundidad».
La Guardia Civil ya había apuntado en un informe a pagos por «al menos» 43.225 euros destinados a «sufragar la actividad» de Leire Díez en la presunta trama investigada.
Según la tesis de los investigadores, «con el aparente objetivo de desvincular el origen de los fondos», se habrían articulado «operativas de interposición de sociedades y facturación mendaz».
