El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor del conocido como caso Leire Díez, ha acordado abrir una pieza separada para investigar los presuntos pagos realizados por el PSOE a la exmilitante socialista Leire Díez.
Así consta en un auto en el que el magistrado considera que esta diligencia resulta procedente al investigarse la posible comisión de diversos delitos públicos relacionados con la corrupción.
Con esta decisión, Pedraz atiende la petición formulada por la Fiscalía Anticorrupción en el marco de la investigación sobre la presunta trama destinada a obstaculizar procedimientos judiciales que podrían afectar al PSOE y al Gobierno, supuestamente liderada por el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán y coordinada por Díez.
Requiere información sobre 82 cuentas bancarias
En la misma resolución, el magistrado ha ordenado requerir información a doce entidades bancarias para que remitan los movimientos y saldos correspondientes a 82 cuentas vinculadas con la investigación, seis de ellas pertenecientes al PSOE.
Entre las cuentas sobre las que solicita información figuran las del exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y su consultora Zaño Sociedad Consultores; las de los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo; las de las sociedades Oliver Gruppe Estudio Jurídico y Oliver & Partners; así como las del portal web Crónica Libre. Zarrías, Oliver y Teijelo figuran como investigados en la causa.
El juez reclama la identificación de los titulares y personas autorizadas en dichas cuentas, además de información ampliada sobre transferencias Swift, OMF y nacionales, tanto emitidas como recibidas.
Asimismo, solicita que, en caso de cobro de cheques, se facilite la cuenta bancaria vinculada, el importe, la fecha de ingreso y el beneficiario.
Toda esta documentación deberá ser remitida a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El instructor autoriza además a los agentes encargados de la investigación a solicitar directamente a las entidades financieras cuantas aclaraciones, ampliaciones o documentación complementaria consideren necesarias para el esclarecimiento de los hechos.
La UCO sitúa en 43.225 euros los pagos recibidos por Leire Díez
La decisión del juez se produce después de que la UCO informara de que el PSOE habría utilizado las empresas de Gaspar Zarrías e Ismael Oliver —quien ejerció la defensa del exasesor ministerial Koldo García— para canalizar pagos por un importe total de 43.225 euros a favor de Leire Díez.
Según el oficio policial, la exmilitante socialista habría recibido al menos cinco ingresos relacionados con la presunta trama investigada, que, de acuerdo con la investigación, habría buscado desestabilizar procedimientos judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE.
Los agentes detallan que cuatro de esos pagos consistieron en transferencias de 4.000 euros cada una, realizadas entre junio y septiembre de 2024 por la mercantil Zaño Sociedad Consultora, vinculada a Zarrías, hasta sumar 16.000 euros.
El quinto ingreso, por importe de 27.225 euros, procedió de la sociedad Oliver Gruppe, relacionada con el abogado Ismael Oliver.
La UCO sostiene además que las cuatro nóminas abonadas a Díez por la consultora de Zarrías «habrían sido realmente un método para que esta recibiera cantidades con origen en el PSOE».
