Varios expertos en prevención de blanqueo de capitales analizan los últimos criterios del GAFI sobre monedas virtuales.
El GAFI revisa el riesgo de los activos virtuales en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
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16/7/2020 06:40
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Actualizado: 10/4/2023 17:57
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Tres expertos en los campos de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo analizan en profundidad la revisión sobre cómo se han aplicado las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre los activos virtuales y los proveedores de servicios...
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