financiación del terrorismo

Vega opina que una parte fundamental del cumplimiento normativo es la concienciación de la importancia de establecer un marco preventivo.

Los Estados miembros tenían hasta septiembre de 2018 para trasladar a sus leyes nacionales la Directiva.

El Grupo de Acción Financiera Internacional revisa cómo se han aplicado sus recomendaciones sobre los activos virtuales y los proveedores de servicios.

La propuesta, que se presentará en el primer trimestre de 2021, es la medida más relevante del plan contra el blanqueo y la financiación del terrorismo.

ENAC habilita un esquema de certificación que comprobará la solvencia de los expertos externos en prevención de blanqueo de capitales.

Los principales cabecillas eran sirios que contaban con la nacionalidad española y llevaban tiempo en España; entre los investigados hay también magrebíes y subsaharianos.

El Registro de Titularidades Reales contiene la información completa y actualizada sobre las titularidades reales de las sociedades mercantiles, las personas físicas que ostentan el control de la empresa de manera directa o indirecta.

El Consejo de Ministros del pasado 9 de febrero recibió un informe del Ministro de Economía, sobre el Anteproyecto de Ley por el que se modifica parcialmente la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (LPBC-FT) con la finalidad de adecuar la normativa española al marco europeo.

España no ha transpuesto aun la IV Directiva de Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y tiene abierto un expediente de procedimiento de infracción por la CE por el retraso.