415.000 requerimientos en 20 años: la alianza Notariado-Policía contra el dinero sucio no es papel mojado Carlos Berbell 13 junio 2026
María Victoria Vega, nueva socia de ‘compliance’ de Ejaso: «Hemos tenido que generar conciencia de que la labor preventiva es mejor y más barata» Virgilio González 8 febrero 2023
La Comisión Europea expedienta a España por no transponer la norma antiterrorista de la UE pese a expirar el plazo en 2018 Redacción Confilegal 15 julio 2021
El GAFI revisa el riesgo de los activos virtuales en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo Luis Javier Sánchez 16 julio 2020
El Covid-19 obliga a Bruselas a acelerar su plan contra el blanqueo de capitales Luis Javier Sánchez 12 mayo 2020
Los asesores externos en prevención de blanqueo ya pueden acreditar su capacitación profesional ante terceros Luis Javier Sánchez 12 marzo 2020
El Registro de Titularidades Reales, una nueva herramienta contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo Rosalina Moreno 22 noviembre 2018
La UE aprueba la reforma de la Directiva que combate el lavado de dinero y la financiación del terrorismo Redacción Confilegal 15 mayo 2018
El concepto de grupo en el Anteproyecto que modificará la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales Joaquín Mena 19 febrero 2018
Opinión | Starmer en La Moncloa: el experimento mental que retrata a dos democracias Jorge Carrera Domenech
Opinión | La pertenencia a organización criminal como condicionante del cumplimiento efecto de la condena impuesta a Ábalos Javier Nistal Burón
