El GAFI revisa el riesgo de los activos virtuales en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Luis Javier Sánchez

16 / 07 / 2020 06:40

Actualizado el 10 / 04 / 2023 17:57

En esta noticia se habla de:

Blanqueo de capitales

criptomonedas financiación del terrorismo

Tres expertos en los campos de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo analizan en profundidad la revisión sobre cómo se han aplicado las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre los activos virtuales y los proveedores de servicios...

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