Ocho países y la UE firman un protocolo para reforzar el decomiso de activos criminales Carlos Berbell 15 octubre 2026
Calama cita a Verhoeven, señalado por la UDEF como gestor de la red de blanqueo vinculada al rescate de Plus Ultra Redacción Confilegal 12 octubre 2026
Pedraz pide a Portugal e Irlanda que rastreen el dinero del ‘caso hidrocarburos’ Carlos Berbell 29 septiembre 2026
Opinión | Cuentas mula e inteligencia artificial: el eslabón final del fraude y la posición de la entidad receptora Rafael Chelala Riva 28 septiembre 2026
Opinión | El fraude de identidad sintética: la amenaza que viene y la posición del sujeto obligado Rafael Chelala Riva 16 septiembre 2026
Rosario Jiménez: “Los Registros Mercantiles no solo recopilan información, sino que la califican, la custodian y responden de su veracidad” Redacción Confilegal 20 julio 2026
Blanqueo de capitales: la Fiscalía Anticorrupción obtiene del notariado información «en apenas tres minutos» Redacción Confilegal 20 julio 2026
¿Debe un banco bloquear siempre una operación sospechosa? El Supremo responderá Beatriz Rivera 9 julio 2026
Vicente Magro, autor de “Guía práctica sobre delitos económicos”: “uno de los errores más frecuentes de los abogados es la calificación de los delitos” Carlos Berbell 6 julio 2026
Opinión | Tratado sobre Gibraltar: cooperación policial y judicial Manuel Gutiérrez Luna 22 junio 2026
Opinión | CDL: El extraordinario caso del emirato, la mina que nunca abrió y las acciones que nadie tocó (I) Josep Gálvez
Opinión | El decreto ley 29/2026 afronta el fraude de los falsos arrendamientos de «temporada». Manuel Álvarez de Mon Soto
