Blanqueo de capitales

La Mocro Mafia es un clan, conocido por sus grandes importaciones de cocaína a Europa y por estar implicada en crímenes.

Debe garantizarse el principio de seguridad jurídica, cosa que ahora no es completo.

Ha reclamado este jueves un mayor esfuerzo en la dotación de medios dedicados a la prevención y represión del blanqueo de capitales.

Declaraciones que hizo en su comparecencia ante el Parlamento Europeo para presentar Madrid como sede de la Nueva Autoridad Europea.

Quedó claro que ésta conocía perfectamente que los fondos procedían de la actividad desarrollada por su pareja, pero no la ocultación.

Los billetes de 500 son los que más están en el punto de mira de la lucha contra el blanqueo de capitales al estar más asociados a delitos.

El abogado Antonio Gómez de Olea explica en su columna en qué no coinciden las leyes de prevención de capitales de España y Portugal.

Vega opina que una parte fundamental del cumplimiento normativo es la concienciación de la importancia de establecer un marco preventivo.

Consultó base de datos y facilitó información a un delincuente con el que mantenía una relación sentimental.