Blanqueo de capitales
Últimas Noticias
En la I edición del premio Luis María Cabello de los Cobos Mancha, por su trabajo 'La Arquitectura Anti Blanqueo de Capitales de España'.
3 Marzo 2022
La Audiencia Nacional ha condenado a uno de los dueños del Grupo Petromiralles, José María Torrens, por una operativa para defraudar IVA.
26 Febrero 2022
El juez de ‘Titella’ tomará declaración como investigado a José Luis Moreno el próximo 17 de febrero
El productor está en libertad condicional, obligado a comparecer semanalmente, con retirada de pasaporte y prohibición de salir de España.
25 Enero 2022
El TS destaca la gravedad de la corrupción urbanística y el daño que hacen al sistema democrático y al interés general los cargos públicos que se lucran.
14 Enero 2022
Fue condenado en 2006 a 16 años y 10 meses de cárcel por tráfico de drogas y organización criminal y a 3 años y 9 meses por blanqueo de capitales en 2021.
11 Enero 2022
Ayer se celebró el día internacional contra la corrupción.
10 Diciembre 2021
En octubre también acordó entregar a su mujer Claudia Díaz, exenfermera de Chávez, por los mismos hechos.
11 Noviembre 2021
La Sala de lo Penal inadmite la querella de Boye y la formulada en la misma línea por varios colectivos de abogados.
27 Octubre 2021
En tres meses el regulador tendrá que decidir si admite a dicha compañía en el mencionado registro.
22 Octubre 2021
Concejales y asesores del grupo municipal recibieron presuntamente dinero negro del partido y se lo reingresaron después mediante transferencias bancarias.
19 Octubre 2021