Zaballos pide al juez Calama que declare a la portuguesa Caixa Geral de Depósitos responsable civil subsidiario en el caso Madeira Invest Club Carlos Berbell 23 marzo 2026
Absuelto tras ser acusado de estafar 9.000 euros a un hombre que compró una retroexcavadora por Milanuncios Bárbara Hermida 4 julio 2025
Caso Kokorev: el empresario y su esposa admiten el blanqueo de 58 millones y aceptan devolver 35 millones al Estado Yolanda Rodríguez 20 mayo 2025
Juan Faro, el “influencer” y empresario que sortea coches de alta gama, reivindica públicamente su inocencia tras pasar 101 días en prisión Carlos Berbell 14 abril 2025
El Sepblac multa con 605.000 euros a Banca March por infringir la normativa antiblanqueo Redacción / Agencias 1 febrero 2025
El blanqueo de capitales: un enemigo de los pequeños despachos a la hora de conseguir la confianza de los clientes Bárbara Hermida 20 julio 2024
800 euros no se puede considerar blanqueo de capitales: es una cantidad “insignificante” Bárbara Hermida 8 julio 2024
El TS concluye que la AN tiene competencia para enjuiciar a Gonzalo Boye por blanqueo de capitales por la ‘Operación Mito’ Redacción Confilegal 21 mayo 2024
La fuga del líder de la Mocro Maffia, tras ser puesto en libertad provisional, pone en duda la eficacia judicial española Redacción Confilegal 23 abril 2024
El CGAE reclama perfeccionar la normativa contra el blanqueo de capitales: debe ser «clara y precisa» Redacción Confilegal 16 marzo 2024
Opinión | «Perdiendo el juicio», en Netflix: ¿Por qué las producciones de abogados y de juicios españoles pinchan en los detalles? Carlos Berbell
Opinión | La democracia de los aparatos: Por qué elegimos equipos y no personas Jorge Carrera Domenech
Opinión | El derecho de transmisión en la herencia: derecho a heredar lo que hubiera heredado tu causante ya fallecido Victoria López Barrio
