Blanqueo de capitales

Analiza, que no es poco es más que un manual teórico de análisis de datos financieros y económicos para la prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.

La juez archiva una pieza del caso PDVSA relativa al presunto blanqueo de capitales de un exviceministro venezolano.

Contaban con cerca de 1.000 páginas webs que ofrecían acceso a más de 40.000 canales de televisión, series y plataformas en su conjunto.

Durante dos días, los registradores mercantiles abordarán el plan estratégico de la Comisión Europea.

El director del Sepblac ha abordado hoy en el II Congreso Nacional de Derecho Bancario del ICAM las novedades del nuevo modelo regulatorio.

Estima el recurso del expresidente de SOS Jesús Ignacio Salazar Bello y le absuelve de la condena que le impuso la Sala de lo Penal.

El encuentro organizado por el CGAE analizó la problemática del blanqueo de capitales, que afecta al secreto profesional de los abogados.

Rodrigo Buenaventura afirmó que es necesaria una regulación de la publicidad de las criptomonedas para evitar los fraudes financieros.

La creación del Registro de Titularidades Reales (Retir) impone al abogado, figura central, que pague una tasa por cumplir esa función.

En la I edición del premio Luis María Cabello de los Cobos Mancha, por su trabajo 'La Arquitectura Anti Blanqueo de Capitales de España'.