800 euros no se puede considerar blanqueo de capitales: es una cantidad “insignificante” Bárbara Hermida 8 julio 2024
El TS concluye que la AN tiene competencia para enjuiciar a Gonzalo Boye por blanqueo de capitales por la ‘Operación Mito’ Redacción Confilegal 21 mayo 2024
La fuga del líder de la Mocro Maffia, tras ser puesto en libertad provisional, pone en duda la eficacia judicial española Redacción Confilegal 23 abril 2024
El CGAE reclama perfeccionar la normativa contra el blanqueo de capitales: debe ser «clara y precisa» Redacción Confilegal 16 marzo 2024
El CGAE pide más medios para la prevención y represión del blanqueo de capitales Agencias 14 marzo 2024
El ministro de Economía ensalza en el Parlamento Europeo la labor de los notarios para luchar contra el blanqueo de capitales Redacción Confilegal 2 febrero 2024
Penal Económico: Si no se acredita el propósito de ocultación, se absuelve de blanqueo de capitales Blanca Valdés 16 octubre 2023
Absuelta una mujer acusada de blanqueo de capitales por imprudencia al no conocer el origen ilícito de los bienes Blanca Valdés 28 septiembre 2023
El cartel de “no se admiten billetes de 500 euros” que los propietarios ponen en los comercios es ilegal Blanca Valdés 7 septiembre 2023
¿En qué se diferencia la ley de prevención del blanqueo de capitales española de la portuguesa? Antonio Gómez de Olea 27 febrero 2023
Opinión| Las replicas de Ceuta: El margen que no tuvo Sánchez y la factura que debe Bruselas Jorge Carrera Domenech
Opinión| El caso Zapatero y los límites de la instrucción: ¿ampliación legítima o investigación prospectiva? María Luisa García Torres
Opinión| ¿Hasta dónde deben llegar los requisitos formales para acceder a una pensión de viudedad? Jesús Nicolás Ramírez
