El CGAE pide más medios para la prevención y represión del blanqueo de capitales Agencias 14 marzo 2024
El ministro de Economía ensalza en el Parlamento Europeo la labor de los notarios para luchar contra el blanqueo de capitales Redacción Confilegal 2 febrero 2024
Penal Económico: Si no se acredita el propósito de ocultación, se absuelve de blanqueo de capitales Blanca Valdés 16 octubre 2023
Absuelta una mujer acusada de blanqueo de capitales por imprudencia al no conocer el origen ilícito de los bienes Blanca Valdés 28 septiembre 2023
El cartel de “no se admiten billetes de 500 euros” que los propietarios ponen en los comercios es ilegal Blanca Valdés 7 septiembre 2023
¿En qué se diferencia la ley de prevención del blanqueo de capitales española de la portuguesa? Antonio Gómez de Olea 27 febrero 2023
María Victoria Vega, nueva socia de ‘compliance’ de Ejaso: «Hemos tenido que generar conciencia de que la labor preventiva es mejor y más barata» Virgilio González 8 febrero 2023
Condenada una policía nacional por dar información a un delincuente con el que mantenía una relación y por blanqueo de capitales Rosalina Moreno 12 diciembre 2022
La AN avala investigar a Monedero por blanqueo de capitales y falsedad tras desestimar su recurso de apelación Virgilio González 24 octubre 2022
Analiza, que no es poco: la experiencia de más de 30 años de investigación en la lucha contra el blanqueo de capitales Redacción Confilegal 13 octubre 2022
Opinión | «Perdiendo el juicio», en Netflix: ¿Por qué las producciones de abogados y de juicios españoles pinchan en los detalles? Carlos Berbell
Opinión | La democracia de los aparatos: Por qué elegimos equipos y no personas Jorge Carrera Domenech
Opinión | El derecho de transmisión en la herencia: derecho a heredar lo que hubiera heredado tu causante ya fallecido Victoria López Barrio
