Juan Faro, el “influencer” y empresario que sortea coches de alta gama, reivindica públicamente su inocencia tras pasar 101 días en prisión Carlos Berbell 14 abril 2025
El Sepblac multa con 605.000 euros a Banca March por infringir la normativa antiblanqueo Redacción / Agencias 1 febrero 2025
El blanqueo de capitales: un enemigo de los pequeños despachos a la hora de conseguir la confianza de los clientes Bárbara Hermida 20 julio 2024
800 euros no se puede considerar blanqueo de capitales: es una cantidad “insignificante” Bárbara Hermida 8 julio 2024
El TS concluye que la AN tiene competencia para enjuiciar a Gonzalo Boye por blanqueo de capitales por la ‘Operación Mito’ Redacción Confilegal 21 mayo 2024
La fuga del líder de la Mocro Maffia, tras ser puesto en libertad provisional, pone en duda la eficacia judicial española Redacción Confilegal 23 abril 2024
El CGAE reclama perfeccionar la normativa contra el blanqueo de capitales: debe ser «clara y precisa» Redacción Confilegal 16 marzo 2024
El CGAE pide más medios para la prevención y represión del blanqueo de capitales Agencias 14 marzo 2024
El ministro de Economía ensalza en el Parlamento Europeo la labor de los notarios para luchar contra el blanqueo de capitales Redacción Confilegal 2 febrero 2024
Penal Económico: Si no se acredita el propósito de ocultación, se absuelve de blanqueo de capitales Blanca Valdés 16 octubre 2023
Opinión | ¿Fraude constitucional? La Diputación Permanente como vía para resucitar decretos-leyes tumbados por el Congreso Carolina del Carmen Castillo Martínez
Opinión | Del teatro a la realidad: la vivienda ha servido para cerrar una legislatura; no consta que haya abierto una sola puerta Jorge Carrera Domenech
