El Sepblac advierte de un tsunami regulatorio con el nuevo marco europeo de prevención del blanqueo Rosalina Moreno 28 abril 2022
La AN absuelve al expresidente de la arrocera SOS de la condena de 3 años de cárcel por delito fiscal y blanqueo Rosalina Moreno 25 abril 2022
El CGAE plantea crear un órgano propio de prevención del blanqueo de capitales Luis Javier Sánchez 12 abril 2022
El presidente de la CMNV denuncia que muchos de los fraudes financieros se están haciendo con criptomonedas Luis Javier Sánchez 7 abril 2022
El abogado, elemento clave en la prevención del blanqueo de capitales con el nuevo RETIR, pero tendrá que pagar tasas Luis Javier Sánchez 15 marzo 2022
La investigadora Ana Carolina Carlos, galardonada con el premio antiblanqueo del Colegio de Registradores y la UAM Rosalina Moreno 3 marzo 2022
Condenado a 13 años de cárcel y multa de 237 millones de euros el dueño del Grupo Petromiralles Rosalina Moreno 26 febrero 2022
El juez de ‘Titella’ tomará declaración como investigado a José Luis Moreno el próximo 17 de febrero Redacción Confilegal 25 enero 2022
El Supremo reduce de 16 a 11 años la condena a la exalcaldesa de La Muela por corrupción y confirma una multa de más de 6,5 millones Irene Casanueva 14 enero 2022
La Audiencia Nacional ordena la libertad provisional de Sito Miñanco por la ‘Operación Mito’, aunque seguirá en prisión Irene Casanueva 11 enero 2022
Opinión | Secreto profesional y dictámenes: por qué una visión atávica ya no sirve a la Abogacía Manuel Mata Pastor
Opinión | Invasión: Lo que los muertos de Colleville sabían y Pete Hegseth ha olvidado Jorge Carrera Domenech
Opinión | III Plan del Ministerio del Interior. Los tropos del odio: del estigma al delito Esteban Ibarra
