La juez del caso PDVSA archiva la pieza por blanqueo contra el exviceministro venezolano Nervis Villalobos Rosalina Moreno 1 septiembre 2022
Registradores Mercantiles de toda Europa se reunirán en Madrid para colaborar con la UE contra el crimen organizado Redacción Confilegal 10 mayo 2022
El Sepblac advierte de un tsunami regulatorio con el nuevo marco europeo de prevención del blanqueo Rosalina Moreno 28 abril 2022
La AN absuelve al expresidente de la arrocera SOS de la condena de 3 años de cárcel por delito fiscal y blanqueo Rosalina Moreno 25 abril 2022
El CGAE plantea crear un órgano propio de prevención del blanqueo de capitales Luis Javier Sánchez 12 abril 2022
El presidente de la CMNV denuncia que muchos de los fraudes financieros se están haciendo con criptomonedas Luis Javier Sánchez 7 abril 2022
El abogado, elemento clave en la prevención del blanqueo de capitales con el nuevo RETIR, pero tendrá que pagar tasas Luis Javier Sánchez 15 marzo 2022
La investigadora Ana Carolina Carlos, galardonada con el premio antiblanqueo del Colegio de Registradores y la UAM Rosalina Moreno 3 marzo 2022
Condenado a 13 años de cárcel y multa de 237 millones de euros el dueño del Grupo Petromiralles Rosalina Moreno 26 febrero 2022
El juez de ‘Titella’ tomará declaración como investigado a José Luis Moreno el próximo 17 de febrero Redacción Confilegal 25 enero 2022
Opinión | «Perdiendo el juicio», en Netflix: ¿Por qué las producciones de abogados y de juicios españoles pinchan en los detalles? Carlos Berbell
Opinión | La democracia de los aparatos: Por qué elegimos equipos y no personas Jorge Carrera Domenech
Opinión | El derecho de transmisión en la herencia: derecho a heredar lo que hubiera heredado tu causante ya fallecido Victoria López Barrio
