María Victoria Vega, nueva socia de ‘compliance’ de Ejaso: «Hemos tenido que generar conciencia de que la labor preventiva es mejor y más barata» Virgilio González 8 febrero 2023
Condenada una policía nacional por dar información a un delincuente con el que mantenía una relación y por blanqueo de capitales Rosalina Moreno 12 diciembre 2022
La AN avala investigar a Monedero por blanqueo de capitales y falsedad tras desestimar su recurso de apelación Virgilio González 24 octubre 2022
Analiza, que no es poco: la experiencia de más de 30 años de investigación en la lucha contra el blanqueo de capitales Redacción Confilegal 13 octubre 2022
La juez del caso PDVSA archiva la pieza por blanqueo contra el exviceministro venezolano Nervis Villalobos Rosalina Moreno 1 septiembre 2022
Registradores Mercantiles de toda Europa se reunirán en Madrid para colaborar con la UE contra el crimen organizado Redacción Confilegal 10 mayo 2022
El Sepblac advierte de un tsunami regulatorio con el nuevo marco europeo de prevención del blanqueo Rosalina Moreno 28 abril 2022
La AN absuelve al expresidente de la arrocera SOS de la condena de 3 años de cárcel por delito fiscal y blanqueo Rosalina Moreno 25 abril 2022
El CGAE plantea crear un órgano propio de prevención del blanqueo de capitales Luis Javier Sánchez 12 abril 2022
El presidente de la CMNV denuncia que muchos de los fraudes financieros se están haciendo con criptomonedas Luis Javier Sánchez 7 abril 2022
Opinión | Ceuta ante la crisis migratoria: una respuesta jurídica desde el Derecho europeo María Luisa García Torres
Opinión | El avión del Vnukovo: La última vez que un director de la CIA voló a Moscú, hubo guerra Jorge Carrera Domenech
Opinión | El FC Barcelona desprecia a sus campeones del mundo y se pliega al independentismo Manuel Álvarez de Mon Soto
