Absuelta una mujer acusada de blanqueo de capitales por imprudencia al no conocer el origen ilícito de los bienes Blanca Valdés 28 septiembre 2023
El cartel de “no se admiten billetes de 500 euros” que los propietarios ponen en los comercios es ilegal Blanca Valdés 7 septiembre 2023
¿En qué se diferencia la ley de prevención del blanqueo de capitales española de la portuguesa? Antonio Gómez de Olea 27 febrero 2023
María Victoria Vega, nueva socia de ‘compliance’ de Ejaso: «Hemos tenido que generar conciencia de que la labor preventiva es mejor y más barata» Virgilio González 8 febrero 2023
Condenada una policía nacional por dar información a un delincuente con el que mantenía una relación y por blanqueo de capitales Rosalina Moreno 12 diciembre 2022
La AN avala investigar a Monedero por blanqueo de capitales y falsedad tras desestimar su recurso de apelación Virgilio González 24 octubre 2022
Analiza, que no es poco: la experiencia de más de 30 años de investigación en la lucha contra el blanqueo de capitales Redacción Confilegal 13 octubre 2022
La juez del caso PDVSA archiva la pieza por blanqueo contra el exviceministro venezolano Nervis Villalobos Rosalina Moreno 1 septiembre 2022
Registradores Mercantiles de toda Europa se reunirán en Madrid para colaborar con la UE contra el crimen organizado Redacción Confilegal 10 mayo 2022
El Sepblac advierte de un tsunami regulatorio con el nuevo marco europeo de prevención del blanqueo Rosalina Moreno 28 abril 2022
Opinión | ¿Fraude constitucional? La Diputación Permanente como vía para resucitar decretos-leyes tumbados por el Congreso Carolina del Carmen Castillo Martínez
Opinión | Del teatro a la realidad: la vivienda ha servido para cerrar una legislatura; no consta que haya abierto una sola puerta Jorge Carrera Domenech
