Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, destacó el pasado miércoles en el Parlamento Europeo la labor de los notarios para luchar contra el blanqueo de los capitales gracias a que, a través de ellos, tienen una base de datos que ha sido señalada incluso por el Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Base a la que tienen acceso la Oficina Antifraude (OLAF), integrada en la Comisión Europea y que el ministro calificó de “una de las fortalezas del sistema español contra la lucha del blanqueo de capitales”, adelanta Legaltoday.
Declaraciones que hizo en su comparecencia ante el Parlamento Europeo para presentar Madrid como sede de la Nueva Autoridad Europea para la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (AMLA por sus siglas en inglés).
Y es que, la Base de Titular Real del Notariado es una pieza esencial del Registro Central de Titularidades Reales, creado por Real Decreto 609/2023, de 11 de julio, que completa la trasposición de la Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018.
En ella están identificados desde 2004 los titulares reales de 2,7 millones de entidades mercantiles, 164.000 personas jurídicas no mercantiles y 50.600 empresas extranjeras.
