El magistrado José Luis Calama Teixeira imputa al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en calidad de investigado, la presunta comisión de los siguientes delitos principales:
Tráfico de influencias: Es el núcleo de la acusación. Se le investiga por dirigir una red orientada al ejercicio ilícito de influencias ante autoridades nacionales y extranjeras para obtener resoluciones administrativas y ventajas económicas en favor de terceros (específicamente la aerolínea Plus Ultra).
El magistrado tipifica inicialmente estos hechos bajo los artículos 428 a 430 del Código Penal.
Blanqueo de capitales: El auto señala indicios de que la trama realizó actos de ocultación, conversión o transmisión de bienes de origen ilícito a través de una estructura societaria internacional (incluyendo sociedades off-shore en Dubái) diseñada para impedir el rastro de los fondos.
Además de estos delitos centrales mencionados en la cédula de citación, el magistrado fundamenta la investigación y las diligencias de entrada y registro en la posible comisión de otros delitos vinculados a la operativa de la red:
Pertenencia a organización criminal: Al considerar que Zapatero lideraba una estructura estable, jerarquizada y con reparto de funciones.
Falsedad documental: Por la creación de contratos de asesoría y facturas ad hoc (ficticias) para dar apariencia de legalidad a los pagos y canalizar fondos.
Apropiación indebida: Incluida entre los delitos que motivan las solicitudes de investigación de la UDEF en el marco de la trama.
En resumen, el magistrado sostiene que existen indicios de que Zapatero utilizó su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración para beneficiar a clientes a cambio de contraprestaciones económicas que eran canalizadas y ocultas a través de un complejo entramado societario
La estructura piramidal, según el magistrado
El auto del magistrado Calama dibuja una estructura piramidal de tres niveles claramente diferenciados.
Vértice: José Luis Rodríguez Zapatero
Calama lo sitúa como núcleo decisor y estratégico de toda la red. Su liderazgo no es público ni formal: opera a través de la dirección, coordinación y supervisión, evitando la ejecución directa de las gestiones más comprometidas.
Desde su oficina de la calle Ferraz —centro de coordinación de la red, según el auto— se imparten instrucciones, se elaboran documentos y se gestiona la operativa financiera y societaria.
El magistrado le atribuye pagos recibidos por importe de 418.000 euros procedentes del entorno societario controlado por Julio Martínez Martínez, más transferencias adicionales procedentes de Gate Center y del grupo Thinking Heads que elevarían el total a cifras muy superiores.
Segundo nivel: los lugartenientes
Julio Martínez Martínez actúa como figura visible e interlocutor directo con los clientes.
Ejecuta instrucciones de Zapatero, encabeza formalmente el entramado societario —en torno a 39 mercantiles bajo su control según la ONIF— y canaliza los fondos percibidos.
Los propios investigados lo describen como «el lacayo» de Zapatero en conversaciones intervenidas.
En paralelo, Manuel Aarón Fajardo García ejerce como lugarteniente específico para Venezuela, descrito en los chats como «la pieza de ZP en Venezuela.»
Tercer nivel: el soporte administrativo
María Gertrudis Alcázar Jiménez, secretaria de la oficina de Zapatero, y Cristóbal Cano Quiles, gestor del entorno societario de Martínez Martínez.
Ambos se encargan de la cobertura formal y documental: coordinan la emisión de facturas, consensúan los conceptos a consignar y los importes, sin que exista prestación real de servicios subyacente.
El entramado societario
La red se apoya en una constelación de sociedades instrumentales sin actividad real.
El auto identifica sus funciones diferenciadas: Análisis Relevante SL como sociedad central de recepción y redistribución de fondos; Whathefav SL —administrada por las hijas de Zapatero— como sociedad finalista que redistribuye pagos hacia el expresidente y su entorno; Sofgestor SL e Inteligencia Prospectiva SL como vehículos de canalización de fondos exteriores hacia el núcleo; Caletón Consultores SL y Summer Wind SL como sociedades interpuestas para opacitar el origen de los flujos procedentes de Plus Ultra; e Idella Consulenza Strategica SL —con su filial en Dubái Landside Dubai Fzco— como estructura offshore para recibir el cobro del 1% del rescate público fuera de España.
El modus operandi
La operativa presenta rasgos comunes en todas las piezas: creación de documentación ficticia —contratos, facturas, informes— elaborada a posteriori y consensuando conceptos entre las partes; coordinación digital constante mediante correos y mensajería; canalización de fondos a través de sociedades sin actividad real; ocultación deliberada de la contabilidad; uso de administradores testaferros; e intervención directa de Zapatero en operaciones internacionales de alto valor económico, incluyendo petróleo, oro, compraventa de acciones y divisas.
