El financiero neerlandés Simon Leendert Verhoeven se sentará este viernes ante el magistrado José Luis Calama, titular de la plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional para hacer lo que no hizo en su primera comparecencia: declarar.
El instructor del ‘caso Plus Ultra’ en la Audiencia Nacional le ha citado a las 9.00 horas como investigado en la causa que rastrea el destino de parte de los fondos vinculados al rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea durante la pandemia.
La cita da cumplimiento al ofrecimiento que el propio Verhoeven hizo el pasado 25 de septiembre. Aquel día, conducido a la Audiencia Nacional desde Soto del Real, se negó a responder alegando que no había podido leer las actuaciones, pero se mostró dispuesto a hacerlo en unos días.
Llegaba a la sede judicial tras una noche en prisión. Había permanecido en busca y captura por los préstamos que concedió a Plus Ultra hasta su detención en Alemania, cuyas autoridades lo entregaron a España el jueves 24 de septiembre. En su domicilio se hallaron dos lingotes de oro.
Calama acordó entonces su libertad con medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias en el juzgado cada dos días.
Una red con ramificaciones en tres países
Verhoeven está investigado por apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Los investigadores le sitúan como supuesto artífice del entramado de blanqueo en una causa en la que también figura como imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, a quien la investigación señala como presunto líder de una red de tráfico de influencias en torno al rescate.
El instructor se apoya en los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
Según las pesquisas seguidas en España, Francia y Suiza, “existe una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales” que habrían gestionado Verhoeven y Luis Felipe Baca, empresario vinculado a la trama y detenido en Aruba. El exconsejero de Plus Ultra Rodolfo Reyes figura como presunto cliente de esa estructura.
Préstamos, facturas y cuentas opacas
La orden internacional de detención que dictó Calama describe el mecanismo. Verhoeven, según el juez, se valió de su red societaria para canalizar transferencias desde el extranjero hacia Plus Ultra bajo la apariencia de contratos de inversión o de préstamo.
La investigación le señala también como la “principal persona que da cobertura a la organización en la generación de facturas falsas”, tarea para la que habría empleado varias sociedades internacionales.
El circuito, según el relato judicial, se cerraba en sentido inverso. Reyes, en paradero desconocido, habría ordenado que ciertas cantidades ingresadas en las cuentas de la aerolínea fueran “transferidas inmediatamente” a tres sociedades instrumentales de Verhoeven. El destino final del dinero serían cuentas opacas en Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Isla Mauricio.
Ninguno de estos extremos ha sido acreditado. Es la hipótesis de la UDEF, asumida indiciariamente por el instructor en una fase todavía temprana de la causa.
Una declaración con efectos sobre el resto
Hasta ahora, la única explicación de Verhoeven ante el juez ha sido procesal: no conocía el contenido de la causa. Con el acceso a las actuaciones ya garantizado, la comparecencia del viernes permitirá conocer por primera vez su versión de los préstamos a Plus Ultra y del papel que le atribuyen los investigadores.
Su testimonio puede ser relevante más allá de su propia situación. Si es, como sostiene la UDEF, quien diseñó y gestionó la estructura, lo que declare incidirá en la reconstrucción del recorrido del dinero y en la posición del resto de investigados.
