La Policía Nacional ha desarticulado una presunta organización criminal asentada en las provincias de Valencia y Alicante y ha detenido a 15 personas por supuestos de los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, pertenencia a organización criminal, falsedad documental, blanqueo de capitales y fraude a las prestaciones de la Seguridad Social.
Según ha informado Dirección General de la Policía, la organización recibía una contraprestación económica de entre 6.000 y 25.000 euros por la gestión de los trámites documentales con intención de regularizar de forma ilegal la situación de inmigrantes.
Explica que la organización se constituía por una red de empresas bajo la coordinación de un bufete de abogados que se anunciaba como especialista en conseguir permisos de residencia para extranjeros que se encontraran en España.
Los arrestados son ciudadanos extranjeros en situación irregular, «que estaban directamente relacionados con la organización criminal».
Según ha podido saber Confilegal de fuentes policiales, son 6 mujeres y 9 hombres, con edades comprendidas entre los 26 y 49 años.
En cuanto a las nacionalidades, detallan que hay cinco españoles; dos chinos; un boliviano, dos hondureños, un brasileño, un ecuatoriano, un marroquí, un venezolano y un colombiano.
«Pretendían regularizar su estado obteniendo documentación que les permitiera trabajar, para lo que pagaban una elevada contraprestación a la organización, con pleno conocimiento de su ilegalidad. A consecuencia de su actividad defraudaban al sistema de la Seguridad Social», indica la Policía.
La operación ha sido bautizada con el nombre de ‘Tránsito’.
🚩 Operación contra el favorecimiento de la inmigración ilegal a través de contratos fictios por parte de una organización asentada en #Valencia y #Alicante. 15 detenidoshttps://t.co/BLL5nt3UG0#SomosTuPolicía #EstamosPorTi pic.twitter.com/ggHxK6sOsj
— Policía Nacional (@policia) January 31, 2021
ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN
La captación de clientes, se realizaba a través de varios medios de difusión y a través de anuncios insertados en portales de empleo, según explica la Policía.
Detalla que «el líder de la organización divulgaba ofertas de empleo para un perfil específico de origen extranjero, preferiblemente de América del Sur o China, contratados con el único fin de captar inmigrantes en situación irregular».
Una vez formaban parte de la empresa, estos «cobraban grandes sumas de dinero a los clientes, beneficiándose de la mitad de los ingresos».
La Dirección General informa que «el bufete de abogados gestionaba su actividad delictual con la engañosa apariencia legal de los servicios propios de sus funciones, realizando contratos de trabajo, llevando a cabo el concierto de parejas de hecho, la gestión de empadronamientos por cantidades de entre 150 y 300 euros, u otro tipo de trámite con la intención de obtener documentación en el territorio nacional».
La Policía manifiesta que durante la investigación, el despacho de abogados»participó en la actuación delictiva concerniente a los 18 contratos ficticios realizados hasta el momento por parte de sus empresas».
La investigación se ha desarrollado en dos fases. La primera culminó con siete detenidos, cinco en la provincia de Valencia y dos en Alicante, por los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, pertenencia a organización criminal, falsedad documental y blanqueo de capitales.
Además, hubo un investigado no detenido por estas mismas tipologías delictuales.
Se han realizado tres entradas y registros, dos en la provincia de Valencia y uno en la de Alicante, y se han intervenido 2.000 euros en efectivo, documentos relacionados con la investigación y material informático.
La segunda fase ha concluido con ocho arrestados, cinco en la provincia de Valencia y tres en la de Alicante, por delito de fraude a prestaciones de la Seguridad Social.
