CNMV
La renovación de este acuerdo viene en un momento de auge de los fraudes financieros y chiringuitos en estos dos últimos años y con algunos escándalos relacionados con criptomonedas sonados. Foto: EP.

Empresas refuerzan sus políticas de «Compliance» ante la movilización de Polícia y CNMV contra los fraudes financieros

El fraude financiero se ha convertido en una de las amenazas internacionales del crimen organizado más relevantes

17 / 02 / 2022 06:48

El fraude financiero se ha convertido en una de las amenazas internacionales del crimen organizado más relevantes, junto con el narcotráfico, el tráfico de drogas, la ciberdelincuencia o la trata de seres humanos, según el ...

Para seguir leyendo, suscríbete

Si ya eres suscriptor, Inicia sesión

Noticias relacionadas:

Opinión | El coste psicológico de trabajar en entornos sin ética

Teresa Peramato alerta del auge de los ciberdelitos y defiende que la Fiscalía dirija las investigaciones penales

Tardón reclama informes de inteligencia militar y cita a mandos policiales por la entrada masiva en Ceuta

Ocho países y la UE firman un protocolo para reforzar el decomiso de activos criminales

Un tercio de las licitaciones españolas, con una sola oferta: CUNEF somete la compra pública a examen

Opinión | El denunciante no siempre es el enemigo de la empresa

Lo último en Áreas y Sectores, Premium

El TEDH no ve discriminatorio el límite de edad de 35 años para presentarse a la Ertzaintza

La Ertzaintza sigue los pasos de la Policía Nacional y la Guardia Civil para combatir el negocio de las marcas falsas

Webinar | Solicitudes legales bajo control: visibilidad, prioridades y eficiencia

Webinario | Solicitudes legales bajo control: visibilidad, prioridades y eficiencia

distito-telefonica-logo-grande

Telefónica lanza un servicio de observabilidad con IA incorporada para los procesos digitales de empresas

Viajar con animales fuera de la Unión Europea: cuando el pasaporte de la mascota no es suficiente

Viajar con animales fuera de la Unión Europea: cuando el pasaporte de la mascota no es suficiente

WEBINAR organizado por LEGISWAY | El rol del Departamento Jurídico: de ejecutor a partner estratégico

Webinario organizado por Legisway | El rol del Departamento Jurídico: de ejecutor a «partner» estratégico