CNMV
La renovación de este acuerdo viene en un momento de auge de los fraudes financieros y chiringuitos en estos dos últimos años y con algunos escándalos relacionados con criptomonedas sonados. Foto: EP.

Empresas refuerzan sus políticas de «Compliance» ante la movilización de Polícia y CNMV contra los fraudes financieros

El fraude financiero se ha convertido en una de las amenazas internacionales del crimen organizado más relevantes

17 / 02 / 2022 06:48

El fraude financiero se ha convertido en una de las amenazas internacionales del crimen organizado más relevantes, junto con el narcotráfico, el tráfico de drogas, la ciberdelincuencia o la trata de seres humanos, según el ...

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