La renovación de este acuerdo viene en un momento de auge de los fraudes financieros y chiringuitos en estos dos últimos años y con algunos escándalos relacionados con criptomonedas sonados. Foto: EP.

Empresas refuerzan sus políticas de «Compliance» ante la movilización de Polícia y CNMV contra los fraudes financieros

El fraude financiero se ha convertido en una de las amenazas internacionales del crimen organizado más relevantes

Luis Javier Sánchez

17 / 02 / 2022 06:48

En esta noticia se habla de:

Andersen Abogados

Ciberdelincuencia Ciberseguridad CMS Albiñana & Suárez de Lezo Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) compliance criptomonedas FinReg360 Policía Nacional

El fraude financiero se ha convertido en una de las amenazas internacionales del crimen organizado más relevantes, junto con el narcotráfico, el tráfico de drogas, la ciberdelincuencia o la trata de seres humanos, según el ...

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