CNMV
La renovación de este acuerdo viene en un momento de auge de los fraudes financieros y chiringuitos en estos dos últimos años y con algunos escándalos relacionados con criptomonedas sonados. Foto: EP.

Empresas refuerzan sus políticas de «Compliance» ante la movilización de Polícia y CNMV contra los fraudes financieros

El fraude financiero se ha convertido en una de las amenazas internacionales del crimen organizado más relevantes

17 / 02 / 2022 06:48

El fraude financiero se ha convertido en una de las amenazas internacionales del crimen organizado más relevantes, junto con el narcotráfico, el tráfico de drogas, la ciberdelincuencia o la trata de seres humanos, según el ...

Para seguir leyendo, suscríbete

Si ya eres suscriptor, Inicia sesión

Noticias relacionadas:

Andersen Iberia promociona a cinco socios de cuota y cuatro socios profesionales

Polémica en Valencia: a qué se enfrenta el Policía Nacional de la presunta agresión a la manifestante

El TSJ de Madrid anula la exclusión de un aspirante a Policía Nacional por la pérdida traumática del bazo

Opinión | Firmas, mentiras y dinero público: así se cocina el fraude en las ayudas en España

Andersen hace oficial su traslado a la antigua sede de Garrigues para septiembre de 2027

Opinión | Cómo se normaliza la corrupción dentro de una organización

Lo último en Áreas y Sectores, Premium

Kirkland

Kirkland & Ellis invertirá 500 millones de dólares para liderar la carrera de la IA en la abogacía

Linklaters

Linklaters unifica su operativa en Madrid: reforma integral de Almagro 40 para integrar a todo su equipo

zar procuradores(1)

«Por primera vez encontramos un CRM que hablaba nuestro idioma»: la apuesta tecnológica de ZAR Procuradores con Kmaleon de Wolters Kluwer

Encarnación Pérez-Pujazón y Cristina de Santiago

act legal Spain ficha a María Encarnación Pérez-Pujazón para liderar su área de Litigación

carlos blanco fieldfisher

Fieldfisher refuerza su práctica de Mercantil en Madrid con el fichaje de Carlos Blanco, ex Squire Patton Boggs