CNMV
La renovación de este acuerdo viene en un momento de auge de los fraudes financieros y chiringuitos en estos dos últimos años y con algunos escándalos relacionados con criptomonedas sonados. Foto: EP.

Empresas refuerzan sus políticas de «Compliance» ante la movilización de Polícia y CNMV contra los fraudes financieros

El fraude financiero se ha convertido en una de las amenazas internacionales del crimen organizado más relevantes

17 / 02 / 2022 06:48

El fraude financiero se ha convertido en una de las amenazas internacionales del crimen organizado más relevantes, junto con el narcotráfico, el tráfico de drogas, la ciberdelincuencia o la trata de seres humanos, según el ...

Para seguir leyendo, suscríbete

Si ya eres suscriptor, Inicia sesión

Noticias relacionadas:

Carlos Garmendia, socio director de Nexure Advisory: «El riesgo contractual del software ya es un asunto del Consejo»

Opinión | ¿Orgullo o plagio? Derecho, ética y juego limpio en la polémica entre España y Rusia en natación artística

ASCOM refuerza la profesionalización del «compliance» en IA con la creación de la certificación AICOM

La Odisea se convierte en un fraude online: las claves para no caer igual que su protagonista

Joaquín Delgado, magistrado de la AN: “La delincuencia está utilizando muchísimo la IA para un montón de delitos y nosotros vamos a remolque”

Andersen refuerza su estrategia internacional con la apertura de un «hub» en Miami

Lo último en Áreas y Sectores, Premium

Webinar Wolters Kluwer | El desafío de gestionar grandes carteras: Más crecimiento, menos complejidad

Webinario Wolters Kluwer | El desafío de gestionar grandes carteras: Más crecimiento, menos complejidad

Manel Espinosa: «El cártel de coches dejó de ser un problema jurídico hace años; hoy es un problema de acceso»

Manel Espinosa: «El cártel de coches dejó de ser un problema jurídico hace años; hoy es un problema de acceso»

john maciver pinsent mason

Relevo estratégico en Pinsent Masons: John Maciver ocupará el cargo de «senior partner» a partir de octubre de 2026

De izquierda a derecha Daniel González, Pablo Fernández, Mario Alonso, Javier Fernández y Fernando Fernández

Auren cierra la mayor operación de su historia integrando Moore en Madrid y Barcelona

Jorge Martínez Alemán, Miami Hub de Andersen Iberia (1)

Andersen refuerza su estrategia internacional con la apertura de un «hub» en Miami