En una nueva entrega del pódcast Foro Confilegal, Carlos Berbell, director de Confilegal, abordó un tema crucial para el tejido empresarial moderno: el cumplimiento normativo o compliance.
Acompañado de dos expertos, Ismael Oliver, socio director de Oliver & Abogados, y Víctor Martínez Simancas, abogado senior de los servicios jurídicos de Iberdrola, el programa exploró el origen, la evolución y los desafíos actuales de esta especialidad, así como su conexión con la sostenibilidad empresarial.
Ismael Oliver ofreció una perspectiva histórica sobre el nacimiento del Compliance, recordando su experiencia en Siemens hace más de 20 años, cuando fue «general councel», máximo responsable de los servicios jurídicos de la multinacional en España.
Destacó cómo la compañía alemana, en respuesta a «escándalos internacionales», desarrolló uno de los primeros «códigos de conducta globales», implementado en 192 países. Ese fue el principio del Compliance.
Este área surgió inicialmente como una herramienta para prevenir la corrupción, pero también como un recurso reputacional para las empresas.
«Detrás del Compliance hay que dejar la hipocresía y enfrentar la realidad: en muchos mercados, lo importante no es el precio, sino la comisión», señaló Oliver al reflexionar sobre las dificultades culturales del concepto en sus primeros años.
El papel de Iberdrola y la gobernanza empresarial
Por su parte, Víctor Martínez Simancas compartió la experiencia de Iberdrola en la integración del cumplimiento normativo en su estrategia global. Explicó cómo la empresa energética utiliza las mejores prácticas de sus filiales internacionales para fortalecer su sistema de gobernanza y sostenibilidad.
Además, aseguró que «es una inversión para garantizar la sostenibilidad económica a largo plazo». Martínez destacó que «la ética en los negocios ha sido un hilo conductor en Iberdrola desde su fundación, y sigue siendo un pilar fundamental más de cien años después».
Iberdrola ha sido un referente en transparencia y ética empresarial, incorporando principios de sostenibilidad (ESG) en todas sus operaciones. «Lo interesante del ESG no es solo cumplir requisitos, sino entenderlo como parte integral del negocio y una garantía para los inversores», añadió Martínez.
Inteligencia artificial y el futuro del Compliance
Ambos expertos coincidieron en que la inteligencia artificial está transformando esta especialidad. Oliver señaló que herramientas avanzadas ya están siendo utilizadas para detectar fraudes y prevenir riesgos.
El Compliance y la inteligencia artificial van a caminar juntos; estas herramientas permitirán cruzar datos y detectar anomalías en tiempo récord», comentó. Además, mencionó que «compañías de seguros ya están utilizando inteligencia artificial para identificar fraudes, y esto solo es el principio».
Por otro lado, Martínez reconoció que, aunque Iberdrola aún evalúa la implementación de estas tecnologías, su potencial para mejorar la transparencia y la trazabilidad es innegable.
El abogado de Iberdrola aseguró que la inteligencia artificial «puede ser revolucionaria, pero primero hay que estudiar y entender sus riesgos antes de adoptarla», apuntó.
Retos y perspectivas
El programa cerró con una reflexión sobre el futuro del Compliance. Oliver resaltó que, aunque el concepto ha avanzado significativamente en Europa, en regiones como Latinoamérica aún predomina una visión de «aptitud» más que de «actitud» hacia el cumplimiento normativo.
«Ellos están aún en la fase de crear departamentos por criterios reputacionales, pero la verdadera cultura ética aún no está asentada», afirmó.
Ambos expertos coincidieron en que esta materia no es solo una cuestión de cumplir con regulaciones, sino de integrar una cultura ética en las empresas.
En palabras de Oliver: «El Compliance es el nuevo temor de Dios. Ha venido para quedarse, y su evolución marcará la diferencia en la competitividad empresarial».
