La decana del Colegio de Registradores de España, María Emilia Adán, ha destacado la importancia de los Registros Mercantiles en la lucha que se está librando contra el blanqueo de capitales.
Adán se refirió específicamente a la sentencia del Tribunal Supremo del 10 de octubre de 2024, en la que se subraya que los datos de los Registros Mercantiles son una fuente de información fiable e imprescindible en la prevención y persecución de este tipo de delitos.
“Esta sentencia pone de manifiesto el valor añadido que los registros aportan como herramientas clave en la transparencia y en la trazabilidad de las operaciones económicas”, afirmó la decana.
Fueron unas declaraciones que realizó en el marco del acto de entrega del III Premio Luis María Cabello de los Cobos Mancha, organizado por el Colegio de Registradores de España y la Universidad Autónoma de Madrid.
El galardón al mejor artículo académico fue otorgado a Javier Gustavo Fernández Teruelo por su trabajo titulado “Capacidad de respuesta penal frente a los clásicos y nuevos fraudes en los sistemas de banca online: propuestas interpretativas”.
Por su parte, Conchita Cornejo García recibió el premio al mejor artículo periodístico por su texto “Los escudos de la financiación del terrorismo: el papel del sector privado ante la yihad financiera”. Ambos reconocimientos fueron entregados por María Emilia Adán, acompañada por Ester Pérez Jerez, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, e Isabel Alonso, vicerrectora de Estudios de Posgrado y Formación Continua de la Universidad Autónoma de Madrid.
Además, se concedieron dos accésits: uno a Isabel Sánchez Cirugeda por su trabajo académico “La identificación de los medios de pago y su calificación registral para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”, y otro a Andrés Garvi Carvajal por su artículo periodístico “Un registro único para luchar contra el blanqueo de capitales”, ambos publicados en Cinco Días.
El Premio Luis María Cabello de los Cobos Mancha, instaurado en 2021, tiene como objetivo reconocer trabajos que promuevan la reflexión y sensibilización sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, destacando el papel esencial de los registradores en este ámbito.
