fraude financiero
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El Tribunal de Cuentas abre una investigación por el fraude de cuatro millones de la EMT de Valencia
En la denuncia se comunicaba una estafa informática que desvió esa cantidad a una entidad bancaria en Hong Kong
6 Noviembre 2019
Esta operación se inició en 2006 a raíz de una Inspección de las Agencias Tributarias de Córdoba y Barcelona
15 Octubre 2019
Las Cortes valencianas aprueban el Reglamento y régimen interno de la Agencia Valenciana Antifraude ya operativa a nivel sancionador
19 Julio 2019
El acuerdo suscrito entre ambas entidades articulará mecanismos específicos para la lucha contra el fraude financiero relacionado con personas o entidades no autorizadas
2 Julio 2019
Hasta siete acusados alcanzan un acuerdo con Fiscalía Anticorrupción, entre ellos el exconseller
23 Mayo 2019
La Guardia Civil desmantela dos grupos criminales en su "mayor golpe", ya que ha dejado "prácticamente a cero" la capacidad de operar en España
5 Abril 2019
La Comisión Nacional del Mercado de Valores también suscribirá próximamente un convenio similar con la Dirección General de la Guardia Civil.
13 Marzo 2019