Condenados dos exempleados del Zoo de Madrid por un fraude de más de 200.000 euros a través de «una taquilla fantasma» Redacción / Agencias 30 noviembre 2019
Antifraude pregunta al juez por la investigación al hermano de Ximo Puig para decidir si cierra su expediente Redacción / Agencias 23 noviembre 2019
El Tribunal de Cuentas abre una investigación por el fraude de cuatro millones de la EMT de Valencia Redacción / Agencias 6 noviembre 2019
A juicio desde este martes 97 acusados en el caso ‘Fénix’, el fraude de 150 millones a Hacienda por el sector de joyería Redacción / Agencias 15 octubre 2019
Los que hostiguen a denunciantes de corrupción podrían ser sancionados con 400.000 € Luis Javier Sánchez 19 julio 2019
Guardia Civil y CNMV unen fuerzas para frenar el fraude financiero en nuestro país y proteger a los inversores Luis Javier Sánchez 2 julio 2019
Blasco y su cúpula en Solidaridad reconocen el fraude en las ayudas a ONG y el Hospital de Haití Iván Cáceres Rodríguez 23 mayo 2019
Destapado un fraude de 150 millones a través del IVA de la gasolina con 21 detenciones y 300 cuentas bloqueadas Iván Cáceres Rodríguez 5 abril 2019
La Policía Nacional y la CNMV firman un convenio de colaboración para la persecución del fraude financiero Rosalina Moreno 13 marzo 2019
Opinión | Vivir prestado, la servidumbre financiera de la primera potencia del mundo Jorge Carrera Domenech
Opinión | La obligación del acreedor de eliminar los datos de la CIRBE tras la exoneración del pasivo insatisfecho Marta Bergadà
Opinión | CDL: Los jueces españoles ya cuentan con la ‘anti-suit injunction’ y probablemente muchos aún no lo saben (y IV) Josep Gálvez
