fraude financiero

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Uno de los objetivos de este PLan de choque contra el fraude son los chiringuitos financieros y las entidades piratas.
El fraude financiero se ha convertido en una de las amenazas internacionales del crimen organizado más relevantes.
Utilizan datos identificativos de empresas autorizadas/inscritas en la CNMV con el fin de confundir al inversor dando una apariencia de legalidad.
Entre ambos urdieron un plan a través de la clonación de discos duros para hacerse con la recaudación de una de las taquillas
Antifraude solicita información al juez tras haber tenido conocimiento de que se ha abierto un procedimiento judicial sobre la cuestión
En la denuncia se comunicaba una estafa informática que desvió esa cantidad a una entidad bancaria en Hong Kong
Esta operación se inició en 2006 a raíz de una Inspección de las Agencias Tributarias de Córdoba y Barcelona