Rifaat Al Assad, tío del presidente de Siria, Bashar Al Assad (a la derecha), con Gibraltar de fondo; las primeras adquisiciones de los Assad en España datan de 1986, con la compra de 244 plazas de garaje a través de una sociedad gibraltareña.
De la Mata propone juzgar al tío de Al Assad y su familia por blanquear más de 600 millones en España
Fundamentalmente con la compra de inmuebles en la Costa del Sol (Málaga)
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22/11/2019 13:09
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Actualizado: 23/11/2019 12:30
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El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata ha propuesto juzgar al exvicepresidente sirio Rifaat Al Assad -tío del presidente Bashar Al Assad- y a otras 13 personas, entre ellas ocho de sus hijos y dos de sus esposas, por pertenencia a una organización criminal que ha podido blanquear en España más de 600 millones de euros procedentes del expolio del Tesoro nacional sirio.
En un auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, fechado a 21 de noviembre, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 acusa a Rifaat Al Assad de ser líder de un grupo criminal cuyas órdenes eran seguidas por sus esposas, hijos y testaferros y que se ha dedicado desde los años 80 a ocultar, transformar y blanquear en distintos países europeos fondos ilícitamente «depredados» del Tesoro nacional sirio.
De la Mata acuerda continuar el procedimiento contra estas 14 personas por presuntos delitos de asociación ilícita u organización criminal y blanqueo de capitales.
Una vez notificado este auto, en el que el magistrado propone juzgar a las 14 personas presuntamente implicadas en esta organización, el fiscal dispone de diez días para solicitar la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación, o el sobreseimiento de la causa.
El magistrado relata en el auto cómo «actuaron de acuerdo a un plan preconcebido, proyectado en el tiempo y que se remonta a los años 8».
Según señala, Rifaat Al Assad se marchó de Siria en 1984 y se concertó con su hermano, el entonces presidente del país, Hafez Al Assad para esquilmar el Tesoro nacional, llevándose consigo alrededor de 300 millones de dólares.
Indica que además de esas cantidades “ilícitamente depredadas del tesoro sirio en 1984”, en la década anterior, en los años 70, Rifaat Al Assad obtuvo también ingentes recursos ilícitos de múltiples actividades delictivas como la extorsión, amenazas, contrabando, expolio de riquezas arqueológicas, usurpación de inmuebles y tráfico de drogas
ESTRETEGIA DE OCULTACIÓN Y BLANQUEO EN DISTINTOS PAÍSES EUROPEOS
El magistrado relata que las primeras adquisiciones de los Al Assad en España se sitúan en 1986, con la compra de 244 plazas de garaje a través de una sociedad gibraltareña.
Explica que el dinero presuntamente malversado de Siria lo fue invirtiendo en inmuebles y negocios en la provincia de Málaga, especialmente en puntos estratégicos de la Costa del Sol.
Cuenta que en la localidad de Benahavís adquirió una finca de 33 millones de metros cuadrados.
La investigación judicial le atribuye en España 507 propiedades por valor de 695 millones de euros.
De la Mata argumenta que este exdirigente sirio desde los años 80 puso en marcha una estrategia de ocultación, transformación y blanqueo de todos esos capitales ilícitos en distintos países europeos.
Afirma que en el caso de España, Rifaat Al Assad ha ocultado su importante patrimonio a nombre de diferentes sociedades administradas por sus 8 hijos y por dos de sus esposas.
De la Mata detalla el rol de cada una de estas personas dentro de la organización criminal, donde destaca el papel de los hijos y también “el apoyo determinante de legiones de asesores en todas las fases de su implementación, para la ocultación, transformación y blanqueo de todos esos capitales”.
Dice que la clave del éxito durante tantos años de su presunta estrategia criminal “ha sido precisamente el reparto de tareas y la perfecta coordinación entre todos los miembros de la organización: el padre y líder, Rifaat Al Assad, parapetado tras todos los demás”; esposa e hijos al frente de las sociedades y los testaferros que eran “personal de la Casa” y de la máxima confianza de la familia, detalla.
Tras analizar el papel de cada uno de los investigados, el juez concluye que reúnen los requisitos de integrantes de una organización criminal, con carácter estable en el tiempo, que se ha servido de paraísos fiscales, de instrumentos societarios y de cientos de sociedades en cascada administrados por la familia y testaferros hasta que se ha producido el bloqueo de su actividad, tanto en España como en otros países europeos.
RECHAZA LA JUSTIFICACIÓN DE LA FAMILIA DE QUE SUS BIENES PROCEDEN DE REGALOS DE LA FAMILIA REAL DE ARABIA SAUDÍ
El magistrado considera que las inversiones multimillonarias realizadas en España por el grupo de Al Assad carecen de justificación, con operativas presididas por la más absoluta opacidad y con una estructura de cientos de sociedades pantalla que tiene como única finalidad facilitar el blanqueo de capitales.
El juez rechaza la justificación facilitada por la familia Al Assad, de que sus bienes proceden de regalos de la familia real de Arabia Saudí porque la investigación realizada por el Juzgado ha acreditado que las adquisiciones inmobiliarias de la familia Al Assad no proceden de donaciones saudíes.
Además de la jurisdicción francesa en donde ya se le ha abierto juicio oral, en Suiza se investiga a Assad por crímenes de lesa humanidad.
De la Mata incluye otras jurisdicciones como Gibraltar, Suiza, Panamá, Jersey, Guernsey, etc. donde existen múltiples indicios de que también posee patrimonio.
En Reino Unido tiene, entre otras propiedades, la residencia privada más grande después del Palacio de Buckingham.
El magistrado destaca el alto poder adquisitivo y elevado nivel de vida de los investigados como lo demuestra la compra de propiedades de lujo fuera del alcance económico incluso de personas con alto poder adquisitivo, “estando estos bienes únicamente disponibles a personas multimillonarias”.
Menciona tres embarcaciones vinculadas a la familia Al Assad, la compra de un avión privado Boeing 727 propiedad de Rifaat, así como varios vehículos blindados y otros de alta gama.
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