La fiscal general europea, Laura Codruța Kövesi, y la decana del Colegio de Registradores, María Emilia Adán García, firmando el convenio.
Los Registradores y la Fiscalía Europea trabajarán conjuntamente en la lucha contra el blanqueo de capitales
La Fiscalía Europea tendrá acceso al Registro de Titularidades Reales
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01/9/2021 14:40
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Actualizado: 02/2/2022 13:10
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La fiscal General Europea, Laura Codruța Kövesi, y la decana del Colegio de Registradores, María Emilia Adán García, han suscrito hoy un Convenio de Colaboración que permitirá la Fiscalía Europea acceder a la consulta sobre la titularidad real de entidades inscritas en los Registros Mercantiles de España.
El Registro de Titularidades Reales, que el Colegio de Registradores pone a disposición de la Fiscalía Europea para reforzar y contribuir a la lucha contra el blanqueo de capitales, contiene la información completa y actualizada al menos una vez al año sobre la titularidad real de las sociedades mercantiles, es decir, sobre las personas físicas que ostentan el control de la empresa de manera directa o indirecta, así como de las sociedades que están en las cadenas de control de otras sociedades.
Dicha información proviene del Registro Mercantil, ya que las sociedades tienen la obligación de incluir la identificación del titular real en la presentación de sus cuentas anuales, bajo la responsabilidad de su administrador.
La información será accesible las 24 horas del día a la Fiscalía Europea mediante servicios web, que facilitarán el acceso a su personal previa identificación mediante un certificado digital reconocido por el CORPME en cuyos atributos conste identificada su condición de personal adscrito a la Fiscalía Europea.
Según ha manifestado la decana del Colegio de Registradores, este convenio ha sido promovido por la fiscal Concepción Sabadell Carnicero, quien representa al Reino de España en la Fiscalía Europea.
El Colegio Nacional de Registradores de España se ha mostrado «satisfecho en contribuir con este potente instrumento a la lucha que la Fiscalía Europea mantiene mediante la persecución de los delitos de terrorismo y blanqueo de capitales».
La presidenta del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España y el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, también firmaron el año pasado un convenio de colaboración que permite a los juzgados y tribunales acceder a datos sobre la titularidad real de entidades inscritas en los registros mercantiles a través de dos sistemas alternativos ofrecidos por el Colegio de Registradores.
Los registradores de la propiedad y mercantiles son sujetos obligados en la normativa de prevención antiblanqueo. El Colegio de Registradores dispone de un Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), que recibe cada año alertas procedentes de los Registros sobre posibles casos y colabora estrechamente con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC).
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