Varios expertos han participado en una jornada organizada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).
El SEPBLAC pide a los sujetos obligados la máxima diligencia cuando elijan los expertos independientes que exige la norma antiblanqueo
La acreditación de ENAC se convierte en un mecanismo eficaz de control para el sistema de prevención del blanqueo de capitales en España
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23/9/2021 06:48
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Actualizado: 23/9/2021 06:48
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La Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC/FT) exige que las medidas de control interno adoptadas por los sujetos obligados sean objeto de examen a través de una auditoría anual realizada por un experto externo independient...
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