Francisco Bonatti

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Francisco Bonatti, secretario general de ASCOM, identifica los 9 desafíos a los que este sector debe hacer frente sin demora.
La acreditación de ENAC se convierte en un mecanismo eficaz de control para el sistema de prevención del blanqueo de capitales en España.
La Quinta Directiva contra el blanqueo de capitales ya ha introducido una regulación. Las empresas deben identificar a los propietarios.
Bonatti Compliance expone aquí 4 consejos para evitar errores difícilmente subsanables a la hora de escoger a un experto en blanqueo.
La Real Federación Española de Tenis y la Dirección General de Policía forjan una alianza para combatir las apuestas amañadas y el fraude en el tenis.
Esta semana el Parlamento Europeo votará la aprobación de la quinta directiva comunitaria Antiblanqueo y la financiación del terrorismo.
La transposición de la Cuarta Directiva europea de prevención del blanqueo de capitales supondrá una modificación del marco normativo vigente en España.
Expertos en Compliance y magistrados del Supremo y de la Audiencia Nacional analizaron el impacto de la Norma UNE 19601 para las empresas.
Conocer el estado del cumplimiento normativo a nivel institucional es uno de los objetivos del II Congreso Internacional de Compliance.
El pasado viernes 16 de diciembre se celebró en Barcelona la Asamblea General Ordinaria del INBLAC donde renovó gran parte de la Junta Directiva.