Francisco Bonatti
Últimas Noticias
Francisco Bonatti, secretario general de ASCOM, identifica los 9 desafíos a los que este sector debe hacer frente sin demora.
13 Octubre 2021
La acreditación de ENAC se convierte en un mecanismo eficaz de control para el sistema de prevención del blanqueo de capitales en España.
23 Septiembre 2021
La Quinta Directiva contra el blanqueo de capitales ya ha introducido una regulación. Las empresas deben identificar a los propietarios.
20 Septiembre 2021
Bonatti Compliance expone aquí 4 consejos para evitar errores difícilmente subsanables a la hora de escoger a un experto en blanqueo.
2 Mayo 2021
La Real Federación Española de Tenis y la Dirección General de Policía forjan una alianza para combatir las apuestas amañadas y el fraude en el tenis.
2 Mayo 2019
Esta semana el Parlamento Europeo votará la aprobación de la quinta directiva comunitaria Antiblanqueo y la financiación del terrorismo.
17 Abril 2018
La transposición de la Cuarta Directiva europea de prevención del blanqueo de capitales supondrá una modificación del marco normativo vigente en España.
23 Octubre 2017
Expertos en Compliance y magistrados del Supremo y de la Audiencia Nacional analizaron el impacto de la Norma UNE 19601 para las empresas.
18 Junio 2017
Conocer el estado del cumplimiento normativo a nivel institucional es uno de los objetivos del II Congreso Internacional de Compliance.
8 Mayo 2017
El pasado viernes 16 de diciembre se celebró en Barcelona la Asamblea General Ordinaria del INBLAC donde renovó gran parte de la Junta Directiva.
20 Diciembre 2016