Francisco Bonatti Bonet., abogado, consultor y secretario de la Junta Directiva Asociación Española de Compliance (ASCOM), presentó ayer oficialmente el nuevo Certificado de Experto Independiente en Compliance desarrollado por esta Asociación, un proyecto formativo que busca elevar los estándares profesionales en el ámbito del cumplimiento normativo, la auditoría interna y el peritaje judicial.
Bonatti explicó, en el marco de la Jornada de Actualidad y presentación de ExpCOM, que tuvo lugar en el salón de actos de la Asociación de la Prensa de Madrid, que esta iniciativa es la evolución natural del programa de formación de peritos judiciales en Compliance, lanzado en 2020, el cual dio origen al Registro de Peritos Judiciales Expertos en Compliance.
«En el año 2020 ASCOM fue pionera en impulsar en España la formación de peritos judiciales especializados en el análisis y evaluación de los programas de Compliance, convirtiendo así a nuestras expertos certificados en CESCOM en colaboradores de la Administración de Justicia de alto valor. Desde entonces nuestro Registro de peritos judiciales expertos en Compliance de ASCOM se pone cada año a disposición de todos los partidos judiciales del país», explicó Bonatti.
Dicho registro, gestionado por la organización, se remite cada año a la Administración de Justicia, facilitando que jueces y tribunales cuenten con profesionales cualificados para la elaboración de pruebas periciales en materia de cumplimiento normativo.
«La necesidad de expertos independientes ya no se limita al ámbito judicial. Cada vez más empresas, autoridades y organismos de certificación recurren a estos profesionales para auditorías internas, certificación de programas de Compliance, investigaciones internas o análisis forense (Forensic). Este crecimiento demuestra el alto nivel de madurez que ha alcanzado el Compliance en España», añadió el secretario de la Junta Directiva de ASCOM.
TRES CURSOS ESPECIALIZADOS PARA OBTENER EL CERTIFICADO DE EXPERTO INDEPENDIENTE
Este nuevo Certificado de Experto Independiente se obtiene tras completar tres cursos especializados, lo que supone un salto cualitativo en la profesionalización del sector, además de abrir la puerta de acceso al mencionado Registro de Peritos Judiciales Expertos en Compliance.
Está diseñado para dotar a los profesionales de las competencias técnicas, jurídicas y éticas necesarias para ejercer como peritos judiciales en Compliance, auditores de sistemas de gestión de Compliance y expertos en investigaciones internas y forensic.
“Con este nuevo proyecto hemos consolidado la figura del perito judicial y ahora damos un paso más con la certificación de expertos independientes en Compliance, profesionales capaces de evaluar, auditar e investigar con independencia y rigor técnico”, afirmó Bonatti durante su intervención.
Los tres cursos tienen esta temática y este contenido:
Curso de Perito Judicial en Compliance 2026 en el que se aborda el papel del perito en el ámbito judicial español, con módulos dedicados al marco legal y procedimental (LEC, Ley de Enjuiciamiento Criminal), la práctica pericial (elaboración de informes, gestión de evidencias y técnicas de auditoría) y supuestos prácticos y proyecto final dirigido por expertos del sector.
Curso Experto en Investigaciones Internas y Forensic, enfocado en la investigación de denuncias e irregularidades en el entorno empresarial. Incluye diseño de procedimientos de investigación garantistas, técnicas avanzadas (entrevistas y forensic tecnológico) y coordinación con órganos internos y externos, y redacción de informes.
Curso de Auditor de Sistemas de Gestión de Compliance ISO-UNE, desarrollado con el apoyo de AENOR, EQA y Tüv Rheinland. Cubre la interpretación de normas (UNE 19601, ISO 37301, ISO 37001), la metodología de auditoria y gestión de hallazgos y la simulación práctica de auditorías completas.
COMPLETA EL PROYECTO INICIAL DE ASCOM
«El Certificado Experto Independiente en Compliance completa nuestro proyecto inicial, dando respuesta a esta demanda de sector, ofreciéndoles un mecanismo confiable para seleccionar y contratar profesionales adecuados para sus necesidades», explicó Bonatti.
Cada curso combina formación teórica con ejercicios prácticos y simulaciones, y cuenta con la participación de entidades certificadoras de primer nivel como AENOR, TÜV RHeinland y EQA, que aportarán docentes y metodología.
“En el mundo del Compliance, la independencia es un valor esencial. No basta con saber de normativa: hay que tener la capacidad y la ética necesarias para evaluar con objetividad los sistemas de las organizaciones”, subrayó, para cerrar, el secretario de ASCOM.
El certificado pretende convertirse en una marca de calidad profesional, reconocida en los procesos de contratación y selección de expertos, y reforzar la transparencia y eficacia de los programas de Compliance en España.
