La Audiencia Nacional abre una causa para investigar a Monedero por blanqueo y falsedad
El magistrado vislumbra "rasgos característicos de operaciones vinculadas al blanqueo" por parte del fundador de Podemos. Foto: EP

La Audiencia Nacional abre una causa para investigar a Monedero por blanqueo y falsedad

El instructor acuerda deducir testimonio de las actuaciones para incoar unas diligencias nuevas en las que investigar estas conductas
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28/7/2022 13:16
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Actualizado: 04/8/2022 12:20
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El magistrado de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García-Castellón ha acordado la apertura de una causa para investigar al exdirigente de Podemos Juan Carlos Monedero por supuestos delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental, en relación con unas transferencias entre su empresa, Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL, con la mercantil VIU Europa y el Banco del Alba por la elaboración de un informe de asesoría sobre los ámbitos financieros de los países del Alba.

En un auto, dictado el pasado 25 de julio, el magistrado explica que la Sala de lo Penal, en la resolución por la que acordó el archivo de la investigación por financiación ilegal de Podemos, indicaba que si el juzgado lo estimaba procedente dedujera testimonio para la investigación de delitos económicos y falsedades.  

En este sentido, señala que del análisis de la documentación aportada por la UDEF existen sospechas de que algunos de los documentos aportados por VIU Europa SL, previo requerimiento policial, “podrían presentar evidentes faltas de exactitud entre la fecha de creación del archivo y la fecha que aparece en el mismo documento”.

Los oficios policiales remitidos por la UDEF indicaban que el Banco del Alba abonó 425.000 euros a la Caja de Resistencia Motiva 2, propiedad de Monedero, por el «Informe de estudio comparativo de los ámbitos financieros de los países del ALBA y análisis de las bases de armonización jurídico-financiera, implementación y asesoría puntual sobre el proyecto hasta el 31 de diciembre de 2014”.

Una vez analizados los documentos, el magistrado concluye que el movimiento triangular de fondos entre el Banco del Alba, la Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL y VIU Europa SL “presenta rasgos característicos de operaciones vinculadas al blanqueo”, por lo que permite inferir la comisión de delitos económicos y falsedades. 

Además, tiene en cuenta las declaraciones del exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal Barrios, conocido como ‘El Pollo’ Carvajal, en las que afirmaba el uso de la mercantil VIU Europa para encubrir operaciones irregulares vinculadas a Monedero, así como el testimonio de un testigo protegido, que aludió a la participación de Rafael Ramírez en entregas económicas a Monedero. «Se informa en el oficio de la UDEF 10/2022 que la esposa de Ramírez, Beatrice Sansó, posee lazos familiares con Ernesto Heleodoro, titular de la mercantil VIU Europa SL», expone.

Por otro lado, y siempre apoyándose en lo documentado por la UDEF, García-Castellón deja constancia de que Monedero sería titular de 92 cuentas corrientes; 86 en Tríodos Bank NVSE; cinco en la entidad Banco Santander, y dos en Caixabank.

Por ello, acuerda deducir testimonio de las actuaciones para incoar unas diligencias nuevas en las que investigar estas conductas.

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