Libertad con cautelares para el exembajador de España en Venezuela, su hijo y tres colaboradores por blanqueo El blanqueo está relacionado con los servicios de asesoría por los que habrían estado facturando desde 2008 a altos cargos del Gobierno de Hugo Chávez Iván Cáceres Rodríguez 23 Mayo 2019
Los abogados que asesoren a empresas estarán obligados inscribirse en el Registro Mercantil y rendir cuentas Una parte importante de los abogados en España deberá darse de alta en el Registro Mercantil si no quiere ser sancionada con multas de 6.000 euros o más Luis Javier Sánchez 7 Septiembre 2018
Muchos juristas pendientes de que el BOE publique el RD que traspone la Cuarta Directiva antiblanqueo Luis Javier Sánchez 4 Septiembre 2018
El Tribunal Supremo abre causa penal contra Rita Barberá por presunto blanqueo El Tribunal Supremo ha abierto causa contra la senadora y ex alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, por el presunto delito de blanqueo de capitales. Yolanda Rodríguez Vidales 13 Septiembre 2016