La AN condena a penas de 3 a 5 meses de cárcel y multa de 22,7 millones a 4 exdirectivos del banco chino ICBC Rosalina Moreno 2 julio 2020
Los exdirectivos del banco chino ICBC acusados de blanqueo aceptan una multa de 22,7 millones Rosalina Moreno 17 junio 2020
«Mulas de dinero»: 30 países lanzan una acción global contra este sistema de blanqueo de capitales del crimen organizado Luis Javier Sánchez 7 diciembre 2019
La juez archiva la denuncia contra Leo Messi por delitos contables, fiscal, estafa y blanqueo Iván Cáceres Rodríguez 30 septiembre 2019
Detienen al agente del portero del Real Madrid por un presunto delito de blanqueo y corrupción Iván Cáceres Rodríguez 12 septiembre 2019
La Audiencia Nacional investiga la sorpresiva muerte de un exdirigente chavista imputado en una causa de blanqueo Iván Cáceres Rodríguez 23 julio 2019
Un extrabajador de la fundación de Messi denuncia al futbolista argentino por blanqueo de capitales Iván Cáceres Rodríguez 5 junio 2019
La Audiencia Nacional condena a 14 miembros de la red de blanqueo del mafioso ruso Tariel Oniani en España Iván Cáceres Rodríguez 30 mayo 2019
Opinión | La presencia de bases imponibles negativas pendientes de compensar en una fusión por absorción Javier Martín Fernández
Opinión | Arbitraje de inversión y cuando “exclusivamente” significa “nunca” Jesús Alfonso Soto Pineda
