blanqueo

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Marta Moreta, abogada penalista de muy larga experiencia, explica en esta columna cuál es el secreto de una buena defensa exitosa.
27 Diciembre 2020
El instructor considera que tras una "ardua" investigación de siete años no hay indicios de delito.
14 Julio 2020
Por blanquear dinero de grupos criminales chinos. Es una sentencia de conformidad, y los condenados ya han depositado los 22,7 millones de euros impuestos.
2 Julio 2020
En el juicio, celebrado el pasado lunes, ratificaron el acuerdo de conformidad alcanzado con la Fiscalía.
17 Junio 2020
7 Diciembre 2019
En su auto, la magistrada explica que la denuncia incluye un relato de hechos basados en noticias periodísticas sin aportar un solo elemento de conocimiento personal y directo carente de verosimilitud
30 Septiembre 2019
La Fiscalía belga agregó que dos de las personas investigadas han sido detenidas, un agente de jugadores en Mónaco y su asistente en Lieja
12 Septiembre 2019
La citación de Cabrera este lunes ante el juez José de la Mata se enmarcaba en una investigación por blanqueo de capitales
23 Julio 2019
El denunciante, Federico Rettori, extrabajador de la fundación, dice en su escrito a la justicia que se desvió dinero de proyectos sociales y que la institución se usa para "encubrir fines de carácter mercantil"
5 Junio 2019
Entre ellos figura Malchas Tetruashvili, otro de los salpicados por la operación Avispa, que ha aceptado una sentencia por blanqueo
30 Mayo 2019