Compliance Penal

El socio de Ecija explica que la nueva área es "una ampliación para que no sea solo [cumplimiento] penal, sino que también cubre otras áreas".

Los estándares son el baremo por el cual EQA puede evaluar y certificar el nivel y eficiencia de los departamentos de 'compliance'.

El llamado banco público de la Generalitat ha cerrado la contratación de los servicios jurídicos de varias firmas legales para la elaboración e implantación de diversos planes de cumplimiento normativo

Para la implantación y control posterior del compliance cuenta con la figura del auditor interno independiente, cuyo puesto se encuentra actualmente pendiente de cubrir.

En España habrá que modificar algunos artículos del Código Penal y algún otro cambio de nuestra normativa de protección de datos.

El abogado y profesor de derecho penal de la Universidad Internacional de la Rioja, Víctor Martínez, es el autor del libro.

El exfiscal jefe de Madrid, ahora en el despacho DeCarlos Remón, opina que al Anteproyecto de LECRim le queda recorrido en "Compliance".

El columnista, David Terns, aborda el caso del Osasuna. La sentencia fue la primera sobre corrupción deportiva en el deporte.

La columnista, Cristina Llop, opina que carece de sentido crear un colegio de "Compliance Officers", cuando todos son abogados. Es debilitar a la abogacía.

Javier Puyol, uno de los mayores especialistas en este campo, explica las características que tiene que reunir el "canal ético" en las empresas.