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Compliance Penal

La UNE 19601, un referente para los profesionales del compliance penal
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La UNE 19601, un referente para los profesionales del compliance penal

El día 17 de mayo se publicó la norma UNE 19601 sobre sistemas de gestión de compliance penal. Ante el escaso desarrollo de lo dispuesto en el art. 31 bis del Código Penal referente a la responsabilidad penal de las personas jurídicas y su exoneración mediante un compliance y los pronunciamientos que salen de nuestros…

Cumplimiento normativo (“compliance”) penal: Respuestas a preguntas básicas
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Cumplimiento normativo (“compliance”) penal: Respuestas a preguntas básicas

Con unos cuantos meses a las espaldas explicando a todo tipo de profesionales: abogados, auditores, asesores, gestores, ingenieros y profesionales relacionados con el mundo de la empresa, qué es el plan individualizado de prevención de delitos, o compliance penal (o la “auditoría penal”, como a algunos les gusta llamarlo), muchas han sido las respuestas a la multitud…

Marchena y Del Moral analizan las novedades legislativas en cumplimiento normativo en el World Compliance Summit
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Marchena y Del Moral analizan las novedades legislativas en cumplimiento normativo en el World Compliance Summit

Manuel Marchena y Antonio Del Moral presidente y magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo, respectivamente, expusieron las últimas novedades legislativas en materia de cumplimiento normativo en World Compliance Summit 2016 (Cumbre Mundial de Cumplimiento Normativo 2016). Un evento organizado por la consultora Audisec en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, de Madrid.

Los PanamaLeaks y el compliance penal
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Los PanamaLeaks y el compliance penal

Estas últimas semanas hemos asistido escandalizados al gran revuelo provocado por los “papeles de Panamá”. Sin embargo, no nos podemos quejar, tenemos el país que queremos, tenemos herramientas para evitarlo, parece que nadie se atreve a poner fin a la evasión fiscal. La reciente reforma del Código Penal permite condenar a las empresas que cometan determinados…

El Supremo confirma la responsabilidad penal de una empresa
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El Supremo confirma la responsabilidad penal de una empresa

El Tribunal Supremo confirma que los planes de prevención servirán para eliminar la responsabilidad penal de las organizaciones en su primera sentencia condenatoria a una empresa. La Sentencia 154/2016 del Tribunal Supremo de fecha 29.02.16 entra por primera vez a evaluar, confirmando la condena, la nueva responsabilidad penal que afecta a las empresas desde 2010….

El compliance penal y la circular de Fiscalía sobre la responsabilidad
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El compliance penal y la circular de Fiscalía sobre la responsabilidad

[toc] La última circular de Fiscalía General del Estado (FGE) sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de compliance penal, intenta aclarar algunas cuestiones sobre esta cuestión introducida en nuestro país con la Ley Orgánica 5/2010, de reforma del Código Penal. Sin embargo, conviene aclarar algunas cuestiones: 1. Fundamentos de imputación,…

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