El matrimonio Pujol-Ferrusola y tres de sus hijos (Jordi, Oriol y Oleguer) están bajo sospecha. La investigación judicial cerca a la familia Pujol implicada en distintas causas abiertas en dos juzgados de la Audiencia Nacional y tres de Barcelona por delitos fiscales, de cohecho o de blanqueo de capitales.
A esto hay que unir la petición de un juez de la Princely Court of Justice de Liechtenstein investiga al ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, por un presunto delito de blanqueo de dinero y ha pedido a España información sobre sus «antecedentes y condenas».
Esta semana está siendo decisiva para las investigaciones que se siguen los distintos órganos judiciales contra el entramado económico, financiero y político que rodea a algunos miembros de la familia Pujol. Toda la maquinaria policial y judicial se concentra en los siguientes procedimientos abiertos contra los Pujol:
1. CASO OLEGUER PUJOL El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz imputa a Oleguer un delito contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de capitales por siete operaciones inmobiliarias, entre ellas la compra de un hotel en Canarias con ocho millones de euros procedentes del paraíso fiscal de las Islas Vírgenes.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 ha ordenado este jueves varios registros para aclarar el origen del dinero con el que se adquirió el citado establecimiento hotelero así como las 1.152 oficinas del Banco Santander – por valor de 2.000 millones de euros- por parte de la sociedad Samos Servicios y Gestiones.
También investiga la compra de edificios de Bankia por parte de las sociedades Step Negocios y Ursus Alfa y operaciones realizadas entre la sociedad inversora Longshore y Prisa Division Inmobiliaria. Las pesquisas también se centran en la compra de inmuebles en Palma de Mallorca y la adquisición del edificio del Consejo General de la Abogacía por Step Negocios en 2012.
El juez abrió esta causa el pasado 1 de octubre después de admitir parcialmente a trámite una querella que habían presentad Podemos, Guanyem Barcelona y otros colectivos políticos y sociales de Cataluña.
Este jueves ha puesto en marcha la operación que ha llevado a registrar la totalidad de las empresas en España de Oleguer Pujol, así como a mantenerlo detenido durante unas horas, mientras se ejecutaban los registros. Ahora está imputado por un delito contra la Hacienda pública y otro de blanqueo.
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2. CASO JORDI PUJOL FERRUSOLA. La denuncia de María Victoria Álvarez, ex novia de Jordi Pujol Ferrusola, provocó en enero de 2013 la apertura de una causa que instruye el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional por supuesto blanqueo de capitales contra éste y su entonces esposa, Mercè Gironés. La investigación ordenada por el juez destapó un sospechoso movimiento de dinero por parte de las empresas del hijo mayor del ex presidente (33 millones de euros sumaban las operaciones) a través de bancos de 11 países distintos, algunos de ellos considerados paraísos fiscales. Además, los informes de la Agencia Tributaria acreditaron que durante ocho años (de 2004 a 2012), las sociedades de Pujol Ferrusola ingresaron cerca de ocho millones de euros que pagaron distintas empresas, todas ellas contratistas de la Generalitat de Cataluña.
Tras interrogar a los empresarios que pagaron al hijo mayor del ex presidente, la policía sostiene que Jordi Pujol Ferrusola había cobrado los ocho millones por servicios de asesoría que en realidad nunca había hecho.
El juez ha citado para el próximo 12 de noviembre como imputados a once personas que habrían colaborado en las actividades presuntamente delictivas desarrolladas por el hijo mayor del ex presidente de la Generalitat.
El magistrado considera «especialmente significativo» que Pujol Ferrusola declarara en su comparecencia que no tenía cuentas en el extranjero y el 4 de agosto, apenas unos días después, transfiriera 2,4 millones de una cuenta en Andorra a otra en México. El juez pone su precio a esa maniobra: reclama al Principado que congele los fondos de esa cuenta «que había permanecido oculta» y de todas las que localicen al imputado, así como que bloquee todas las propiedades que Jordi Pujol Ferrusola pueda tener en ese país.
Además, el juez cita también a 27 testigos y ordena librar comisiones rogatorias a Liechtenstein, México y Reino Unido, además de ampliar la de Andorra.
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3. CASO HERENCIA DEL PADRE. Este caso se inicia el pasado 25 de julio a raíz de la confesión de culpa del ex presidente Pujol, que admitió un delito fiscal continuado en el tiempo tras no declarar un dinero que supuestamente le dejó su padre en 1980. Por este asunto, la responsable del Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona, Zita Hernández, investiga al ex jefe del Gobierno catalán y su esposa desde septiembre pasado, cuando admitió a trámite una querella de Manos Limpias después de que Pujol confesara que había tenido dinero sin declarar en el extranjero durante más de 30 años proveniente supuestamente de una herencia de su padre.
En su último auto la juez reprochaba a Jordi Pujol por no haber aportado «ningún dato concreto y acreditado» sobre la herencia y señalaba que ni siquiera ha «cumplimentado el único requerimiento que se le ha dirigido», referido a aportar copia del testamento de su padre, Florenci Pujol, y de la aceptación de sus bienes.
La denuncia de Manos Limpias atribuía a Pujol un delito fiscal, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, prevaricación, falsedad en documento público y malversación de caudales públicos, al tiempo que situaba a su esposa como «cómplice y encubridora» de sus actividades.
El último avance sobre este asunto es que un juez de Liechtenstein, Michael Jhle investiga al ‘expresident’ por un presunto delito de blanqueo de capitales. Ha pedido a España, al juzgado de Barcelona que lleva el caso, información sobre sus «antecedentes y condenas».
4. CASO PALAU. Pendiente de las últimas diligencias antes de abrir juicio oral, el juez instructor Josep María Pijuan sostiene que durante años la empresa Ferrovial logró contratos multimillonarios del Gobierno de CiU que presidía Jordi Pujol por los que pagó comisiones ilegales a Convergéncia. La sede central del partido fundado por Pujol está embargada por este proceso judicial. El juez sostiene que lassupuestas mordidas se pagan a través del Palau de la Música, al que Ferrovial hacía generosas aportaciones camufladas como patrocinio. Dos ex tesoreros de CiU, los máximos responsables del Palau y ex directivos de Ferrovial están imputados.
5. CASO ITV y ORIOL PUJOL. La titular del juzgado de Instrucción 9 de Barcelona, Silvia López Mejía, investiga a también al ex diputado de CiU en el Parlament Oriol Pujol en la causa en la concesión irregular de estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en Cataluña. Entre los delitos que se le imputan están los de cohecho y tráfico de influencias.
Oriol Pujol fue imputado en la causa abierta en un juzgado de Barcelona y dejó sus cargos en Convergència. La juez cree que Oriol Pujol se aprovechó de «sus múltiples influencias políticas» para beneficiar a empresarios como Sergi Alsina en procesos de deslocalización de empresas. A cambio, se producía la contratación ficticia de servicios de la empresa de su esposa, Anna Vidal, también imputada en el procedimiento.
De esta forma, su empresa, Alta Partners, recibió al menos 699.752 euros en siete años por las deslocalizaciones de Sharp, Yamaha y Sony, además de varias operaciones de colaboración con Seat y asesoramiento en el análisis del sector de centros deportivos.
