El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha imputado a 78 antiguos miembros del Consejo de Administración y exdirectivos de Caja Madrid, integrada desde 2011 en Bankia, por el uso que hicieron de las ‘tarjetas black’ opacas al fisco, en la que cargaron en gastos personales por valor de 15,2 millones de euros entre 2003 y 2012. Declararán ante el juez entre el 16 y el 20 de febrero.
En un auto de nueve folios dictado este miércoles, el juez imputa genéricamente a todos ellos por un delito de administración desleal o bien otro de apropiación indebida, aunque únicamente cita entre los días 16 y 18 de febrero a 27 miembros del Consejo de Administración de Caja Madrid y Bankia.
El juez, que ya imputó por estos hechos a los expresidentes de Caja Madrid Rodrigo Rato y Miguel Blesa y al exdirector financiero Ildefonso Sánchez Barcoj, amplía la responsabilidad, entre otros, a exconsejeros como Ricardo Romero de Tejada, Estanislao Rodríguez Ponga y Jesús Pedroche (PP), Antonio Romero y Virgilio Zapatero (PSOE), José Antonio Moral Santín (IU), José Ricardo Martínez (UGT) y Rodoldo Benito (CCOO).
Andreu mantiene en su auto que tanto los informes de auditoría aportados, como posteriormente el informe pericial realizado, vienen a señalar que: «las citadas tarjetas se emitieron fuera del circuito ordinario de otorgamiento de tarjetas de empresa de la entidad». También insiste en «La inexistencia de soporte contractual (en el contrato de trabajo o mercantil), ni de previsión estatutaria o decisión de los órganos de gobierno, sobre la existencia de estas tarjetas» y en que «la utilización de las tarjetas no tenía como finalidad los gastos de representación o gastos relacionados con actividades profesionales de los disponentes, por Io que las cantidades dispuestas mediante el uso de tales tarjetas deberían ser tratadas como retribuciones irregulares, dado que las mismas como queda dicho, no tenían soporte contractual ni las cantidades recibidas eran declaradas a la Hacienda pública».
En el caso de que se tratara de un complemento de retribución, el juez no entiende «el motivo por el que algunos de los beneficiarios no llegaron a hacer uso de las mismas o por qué la mayoría de los usuarios no llegaban a agotar el saldo de las tarjetas de las que eran beneficiarios».
Por todo ello, el juez Andreu sostiene que «Existen, por tanto, y en el actual momento procesal, serias dudas sobre el gastos originados por dichas tarjetas, pues como se ha puesto de manifiesto, su utilización no aparece relacionada con gastos de representación o derivados del ejercicio del cargo ostentado en la empresa (así, por ejemplo, se aprecian numerosos cargos en compras de alimentación, de electrodomésticos, en grandes superficies, en ropa o retiradas en efectivo), por lo que ese carácter de tarjeta de empresa o de representación no se daría, atendiendo al uso generalizado dado por los usuarios de Ias tarjetas».
Los imputados declaraán por fases. En una primera fase cita a declarar solo a 27 imputados, todos ellos miembros de los consejos de administración.
Las declaraciones se celebrarán en la Audiencia Nacional entre el 16 y el 18 de febrero. El primero en ser citado es José Antonio Moral Santín, exvicepresidente de Caja Madrid a propuesta de IU. Según los extractos de las tarjetas entregados por Bankia al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Moral Santín gastó con la tarjeta black 447.769 euros. De esta cantidad, 366.350 euros corresponden a 695 disposiciones de efectivo en cajeros de entre 300 y 600 euros cada una.
En la lista también figuran, por el PP, nombres como Estanislao Rodríguez Ponga, ex secretario de Estado de Hacienda —que gastó 255.440 euros, de los cuales 40.000 corresponden a viajes— o el ex secretario general del PP de Madrid Ricardo Romero de Tejada. Este, según los extractos, gastó 212.216 euros, de los cuales 25.300 euros corresponden a estancos y administraciones de lotería (347 euros el mismo día de los atentados islamistas del 11 de marzo de 2004).
Por parte del PSOE están citados los exconsejeros Antonio Romero y Virgilio Zapatero. El primero, antiguo secretario de organización del Partido Socialista de Madrid, gastó 252.000 euros. Por su parte Virgilio Zapatero, ministro con Felipe González, devolvió en 2012 un total de 27.980 euros gastados con la tarjeta opaca. Según Bankia, sus gastos ascendieron a 35.977 euros.
Además, también han sido citados por el juez otros consejeros nombrados por sindicatos —como Rodolfo Benito, antiguo número dosde CC.OO (138.766 euros) o Ricardo Martínez, exlíder de UGT-Madrid (44.154 euros)— y por organizaciones patronales, como el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán (93.984 euros) o el exdirigente de la patronal madrileña Arturo Fernández (37.326).
El juez Andreu llama como testigos a los tres consejeros que no hicieron uso de las tarjetas opacas —Francisco Verdú, Íñigo Aldaz y Esteban Tejera—, así como al predecesor de Miguel Blesa al frente de Caja Madrid, Jaime Terceiro, y el exdirector de auditoría de la entidad Iñaki Azaola.
