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Todo lo que necesita saber para comprender las claves del caso Enríquez Negreira y «sus servicios» al Barça

Todo lo que necesita saber para comprender las claves del caso Enríquez Negreira y «sus servicios» al Barça
Los abogados José María Garzón y Eduardo Garzón explican, desde un punto de vista juirídico, cómo se encuentra el caso Enríquez Negreira, cuyo protagonista aparece en la foto. Foto: EP.
17/3/2023 06:48
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Actualizado: 17/3/2023 09:55
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Como primera definición, un amaño es “una traza o artificio para ejecutar o conseguir algo, especialmente cuando no es justo o merecido”.

¿Por qué se dan situaciones de corrupción deportiva en general y en especial amaño de partidos en el fútbol?

La gran razón de la corrupción deportiva es sin duda la gran cantidad de dinero que se mueve en sus manifestaciones profesionales y semiprofesionales, tanto en el desarrollo de la competición como en las apuestas que gravitan en torno a ellas.

La industria del fútbol genera el equivalente al 1,37 % del PIB, hasta 15.688 millones de euros al año, unas cifras que se han duplicado en los últimos 4 años.

La Liga cerró la temporada pasada superando por primera vez los 5.000 millones de euros en ingresos.

La patronal española del fútbol ha presentado el Informe económico financiero 2019-2020, que muestra cómo el negocio del fútbol español creció un 3,6% respecto a la temporada 2018-2019, hasta 5.045 millones de euros.

Según cifras reveladas en el informe anual de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) en España, ni siquiera la pandemia pudo frenar la tendencia alcista de la industria, que durante el 2020 tuvo un crecimiento de 13 % en la facturación neta, alcanzando cifras récord de 850 millones de euros facturados.

Las apuestas han llegado a convertirse en una parte fundamental de nuestra economía, representando casi el 1 % del PIB español.

Notitia Criminis de las irregularidades del “caso Negreira”

Es en julio de 2019 cuando en la Agencia Tributaria saltan las alarmas, en unas inspecciones “de carácter general” sobre las declaraciones de impuestos que el club había presentado entre 2015 y 2018 se observan unas fuertes cantidades de dinero abonadas a las sociedades Dasnil 95 y a Nisdal.

Dichas sociedades pertenecían al exvicepresidente de los árbitros Enríquez Negreira, resultando muy chocante para los inspectores que el concepto se tratara de “asesorías”, pidieron entonces al Barça detalles concretos sobre las facturas: nombres de las personas que habían prestado los servicios, los vídeos o informes que la empresa había elaborado…

El club respondió asegurando que “no había encontrado” esa documentación.

Lo que en principio se trataba de una inspección rutinaria y al ver que no existía “conexión entre el gasto realizado y la generación de rendimiento”, Hacienda siguió dos cauces:

1.- Por un lado, el puramente administrativo fiscal solicitando al Barça que devolviera el dinero que se había deducido en los impuestos de Sociedades y en el IVA por esos servicios. (La cantidad ascendía a 877.299 euros (más los intereses por demora)). El Barça los devolvió.

2.- Por otro, comenzó a investigar a Negreira y el caso acabó pasando a manos de la Fiscalía de Barcelona.

La Fiscalía comenzó a investigar el ‘caso Negreria’ en mayo de 2022. Ahora, casi un año después, el pasado 10 de marzo presentó una denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona.

Juzgado competente

¿Por qué la fiscalía presenta una denuncia ante un Juzgado en concreto? La LECrim dice que el Juzgado competente es el del foro comisi delicti, es decir el del lugar en el que se hayan podido ejecutar los hechos susceptibles de que se den en los mismos los presupuestos de una acción penal.

¿Pero por qué el número 1 y no el que por turno de reparto corresponda?

La elección del Juzgado número uno no es por casualidad o capricho del Ministerio Fiscal sino porque alguien se le adelantó en plantear la denuncia: hace unas semanas, el árbitro del VAR Xavier Estrada presentó una querella en ese mismo juzgado por el mismo caso a raíz de las informaciones que se habían dado en prensa. De esta forma, se acumularán ambas en aras al principio de economía procesal.

La denuncia fue finalmente admitida a trámite el pasado 15 de marzo.

Magnitud de las investigaciones: Los otros investigados

Resulta que la investigación gravita sobre uno de los Clubes mas importantes del Mundo: el FC Barcelona y sobre una de las ligas también más importantes del planeta: la española.

Y sobre José María Enríquez Negreira, que ocupó el cargo de vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA). Es por él por quien se conoce esta trama como ‘caso Negreira’.

Los otros actores hasta ahora conocidos de esta denuncia, el propio club, dos expresidentes del mismo y dos exdirectivos.

Tras ser admitida a trámite, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se ha personado en el ‘caso Negreira’.

Así lo confirmó ayer en un comunicado en el que, además, resaltó su «compromiso incuestionable» en este asunto, asegurando haber iniciado «una investigación interna tan pronto se supo del caso».

El organismo presidido por Luis Rubiales también ha remitido documentación al director de integridad de la UEFA.

¿Cuántos más actores pueden sumarse a esta denuncia?

Sin duda podrían ser muchos, como muchos pueden ser los afectados en el caso de que se pudiera probar dichas actuaciones corruptas.

Desde equipos que perdieran la categoría de oro del fútbol español y que pudieran haber sido afectados por actuaciones derivadas de estos hechos, como aquellos que con posibilidades de ascender no lo hubieran hecho, hinchas de equipos que se vieran afectados, y un sinfín de casuísticas que como se pueden imaginar pueden ser infinitas.

Equipos como el Real Madrid ya anunciaron su intención de personarse en el procedimiento “ante la gravedad de los hechos”.

La Junta Directiva del club blanco tomó esta decisión en una reunión urgente celebrada el pasado 12 de marzo.

En el comunicado que emitieron tras el encuentro, manifestaron su «profunda preocupación» por el caso y reiteraron «su plena confianza en la justicia».

La denuncia de la Fiscalía

La Fiscalía presentó una denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona contra Negreira,

En ella denuncia que el Barça podría haber pagado -presuntamente- cantidades millonarias a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, mano derecha del presidente Victoriano Sánchez Arminio, para que este “favoreciese” al club en “la toma de decisiones de los árbitros” en los partidos que el Barcelona disputase.

Sirve de base para la citada denuncia un burofax que Negreira remite al Barcelona, cuando éste decide prescindir de sus servicios y deja de pagarle, amenazando al Barcelona con revelar pruebas que tiene de irregularidades acreditadas que ha vivido de primera mano y les amenaza con “tirar de la manta”.

Admite que ha venido cobrado importantes sumas de dinero del Barcelona a cambio de favores y de intercambiar confidencias.

Dice que esta dispuesto a ir a la guerra y a destapar un gran escándalo, dijo textualmente e intentó someter al Barcelona a un chantaje, al que al parecer el entonces presidente de la entidad azulgrana, Josep María Bartomeu, no cedió.

Según consta en el escrito de la denuncia, Negreira recibió desde el 2001 al 2018 más de 7,3 millones de euros del FC Barcelona.

Período que se investiga, por prescripción del resto

No obstante, el único periodo que se está investigando es el comprendido entre 2014 y 2018 debido a que los delitos previos habrían prescrito.

Durante esos años, el equipo habría dado a Negreira más de 2,9 millones de euros.

El exvicepresidente de los árbitros habría sellado estos favores mediante acuerdos verbales “estrictamente confidenciales” con Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, expresidentes del club entre los años 2010 y 2014, en el caso del primero, y entre 2014 y 2020, en el del segundo.

Cuando en 2018 Negreira dejó de ser vicepresidente de los árbitros, el club blaugrana dejó de contratarle.

Un año después, Negreira mandó un burofax a Bartomeu amenazándole que fue adelantado por El Mundo: “No tengo voluntad de dar publicidad a todas las irregularidades que he conocido y vivido de primera mano en relación con nadie del Club, pero usted me obligará a ello si no reconsidera su decisión y cumple con el acuerdo que teníamos de seguir contando con mis servicios hasta fin de mandato presidencial”.

Lo importante para acreditar los delitos de corrupción entre particulares es llegar a demostrar que hacía el señor Negreira con los aproximadamente 20.000 euros que disponía al mes en efectivo: ¿lo distribuía entre terceros, entre árbitros para favorecer al Barcelona?¿lo dedicaba a las apuestas, bien personalmente o bien a través de terceros?¿La posibilidad de que tuviera un retorno hacia alguien del Barcelona?¿Lo gastaba Negreira personalmente porque tuviera muchos “vicios”?

Sujetos pasivos de la denuncia de la fiscalía

La Fiscalía dirige contra cinco personas físicas su denuncia:

  • José María Enríquez Negreira. Fue vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) entre 1993 y 2018.
  • Sandro Rosell. Fue presidente del Barcelona desde junio de 2010 hasta enero de 2014.
  • Josep Maria Bartomeu.Fue presidente del Barcelona desde febrero de 2014 hasta octubre de 2020.
  • Óscar Grau Gomar.Fue director ejecutivo (CEO) de “máxima confianza” de Bartomeu.
  • Albert Soler Sicilia. Fue director de Deportes Profesionales del club también de la “máxima confianza” de Bartomeu.

También recoge la denuncia la actividad de los siguientes particulares, pese a no haber sido denunciados:

  • Javier Enríquez. Hijo de Enríquez Negreira.
  • Josep Contreras Arjona. Exdirectivo del Barça. Falleció en 2022.

La Fiscalía dirige su denuncia contra las siguientes personas jurídicas:

  • FC Barcelona
  • Dasnil 95 S.L. Sociedad constituida en 1995 por Negreira, quien en 2002 adquirió el 100% de las participaciones. La empresa según su objeto social se dedicaba a dar servicios de publicidad, promociones, objetos de regalo, impresión de textos y realización de vídeos deportivos para que las empresas comercializaran con ellos.
  • Nilsad S.C.P. Sociedad constituida en 2005. El 95% de las participaciones eran de Negreira y el 5% restante de su hijo. Al igual que la anterior se dedicaba a la promoción y marketing de productos y servicios de empresa, además de a producir y realizar vídeos deportivos. Esta entidad se disolvió en 2016.
  • Soccercam S.L. Constituida en 2002 por el hijo de Negreira y su esposa. El hijo adquirió el 100% de las participaciones a finales de 2016. En teoría se dedicaba a ofrecer asesoramiento deportivo de coaching y a elaborar informes arbitrales para equipos de fútbol.

En 2016 fue contratada por Josep Contreras, el exdirectivo del Barça que murió en 2022, “con el único objetivo de confeccionar semanalmente informes técnicos arbitrales para cada partido de Primera División del FCB y de Segunda División B, así como realizar un análisis posterior de cada partido valorando el acierto o error en la toma de decisiones arbitrales”, tal y como detalla la denuncia de la Fiscalía.

  • Trasep 2014 S.L.– Era una entidad participada al 100% por Josep Contreras que facturaba los servicios que prestaba la empresa de coaching Soccercam. Según la denuncia, Bartomeu, Grau y Soler estaban al tanto de que estos servicios se facturaban en esta empresa y habrían evitado “a toda costa que el hijo de Negreira fuera contratado directamente por el Fútbol Club Barcelona” para no relacionar el apellido de Negreira con el club.

¿Que hechos se están investigando y que delitos se habrían cometido de probarse?

En la denuncia, se recogen los delitos continuados de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal y falsedad en documento mercantil:

Punto en el que se encuentran a día de hoy las actuaciones judiciales

No por previsible es menos importante. El pasado 15 de marzo, el juzgado de Barcelona admitió a trámite tanto la denuncia de la Fiscalía como la querella que el árbitro Xavier Estrada había presentado por el mismo caso y aceptó que La Liga fuera acusación particular en el caso.

La magistrada encomendó a la Guardia Civil que se encargara de la investigación.

Pero hay un dato muy relevante que es el primero que la magistrada ha encomendado a la Guardia Civil y es que le requiere el destino de las grandes cantidades que el Barcelona entregó a Negreira y que este sacó en metálico.

En breve serán citados los denunciados para prestar declaración judicial.


Fuentes principales de la noticia:

Denuncia presentada por la Fiscalía.

El Mundo: ‘El Mundo desveló las pruebas clave que sirvieron a la Fiscalía para acusar al Barça’ Otra información sobre el caso publicadas.

Cadena Ser: ‘La Fiscalía investiga a la sociedad de un exvicepresidente de los árbitros que recibió pagos del Barça por asesoramiento mientras ejercía su cargo’

El País: ‘La Fiscalía concluye que el Barcelona pagó a Negreira para que le “favoreciera” en los arbitrajes’

Comunicado Oficial del Real Madrid (12/03/2023)

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