La adquisición de una Golden Visa en España, aunque ofrece numerosas ventajas, conlleva una serie de responsabilidades legales y fiscales que deben ser cuidadosamente evaluadas y gestionadas, antes de acometer la inversión. Sobre estas líneas el autor de la columna, Ismael Oliver López.
¿Qué aspectos penales deben tenerse en cuenta en las solicitudes de Golden Visa en España?
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14/12/2023 17:18
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Actualizado: 14/12/2023 23:57
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La Golden Visa en España se ha posicionado como una vía atractiva para inversores extranjeros interesados en residir en nuestro país. Pero, ¿cuánto dinero hay que invertir para obtenerla? Esta visa, que se otorga a aquellos que realizan inversiones significativas, siendo las mínimas de 500.000 euros en bienes inmuebles, o 2 millones en deuda pública, o 1 millón en acciones o depósitos bancarios.
Sin embargo, más allá de la inversión económica, es imperativo prestar atención a los aspectos penales inherentes a este proceso.
Origen de los fondos destinados a la inversión
Un punto crítico es el origen de los fondos utilizados para la inversión. La legislación española, en su esfuerzo por combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, exige que los fondos empleados en la inversión provengan de fuentes legítimas y transparentes. Por este motivo, los inversores deben estar preparados para proporcionar documentación detallada y verificable que acredite el origen legal de su capital.
El incumplimiento de estas normativas no solo puede resultar en la denegación de la visa, sino también acarrear responsabilidades penales.
Verificación legal de las inversiones inmobiliarias
Otro aspecto a considerar es la diligencia debida en las inversiones inmobiliarias. La adquisición de bienes raíces debe hacerse tras una exhaustiva verificación legal para asegurarse de que no existen cargas, gravámenes o litigios asociados a la propiedad.
La omisión de esta diligencia puede derivar en complicaciones legales, incluyendo posibles disputas de propiedad y litigios civiles.
Cumplimiento de las normativas fiscales españolas
Es esencial cumplir con las normativas fiscales españolas. La no declaración de las inversiones extranjeras y el incumplimiento de las obligaciones fiscales pueden acarrear sanciones severas y consecuencias penales.
Los inversores deben estar al tanto de sus responsabilidades fiscales, tanto como no residentes, si su estancia en España es menor a 183 días al año, como si son residentes fiscales
Implicaciones de la Golden Visa en España para los familiares del inversor
Es importante destacar también las implicaciones de la Golden Visa para los familiares del inversor principal. La legislación española permite que el cónyuge o pareja de hecho, hijos menores de edad o mayores dependientes, y padres dependientes del inversor se beneficien igualmente de este tipo de visado. Esto representa una oportunidad significativa para las familias que buscan residir en España, ofreciendo acceso a educación, servicios de salud y el estilo de vida español.
Sin embargo, los familiares también deben cumplir con ciertos requisitos legales y fiscales, y su estatus depende directamente del cumplimiento del inversor principal con las normativas vigentes.
La inclusión de familiares en la solicitud de la Golden Visa implica un escrutinio adicional en términos de verificación de fondos y antecedentes legales. Cada miembro de la familia debe presentar documentación que acredite su relación con el inversor principal y, en algunos casos, demostrar la dependencia económica o de cuidado.
El proceso de renovación de la visa también incluye a los familiares, lo cual requiere una evaluación continua de su situación en España. Por lo tanto, es esencial que los inversores consideren estas implicaciones y se aseguren de que toda su familia cumpla con los requisitos establecidos por las autoridades españolas para disfrutar plenamente de los beneficios.
En conclusión, la adquisición de una Golden Visa en España, aunque ofrece numerosas ventajas, conlleva una serie de responsabilidades legales y fiscales que deben ser cuidadosamente evaluadas y gestionadas, antes de acometer la inversión. Desde Oliver & Abogados, recomendamos consultar a profesionales especializados en este tipo de procesos legales para realizar correctamente su solicitud y asegurarse de cumplir con todas las normativas aplicables en este proceso.
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