El exjugador del Fútbol Club Barcelona, Gerard Piqué ,y el expresidente de la RFEF, Luis Rubiales.
La justicia investiga el flujo de dinero de la ‘Supercopa’: pide información sobre 96 cuentas de Piqué y 36 de Rubiales
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05/4/2024 13:01
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Actualizado: 05/4/2024 13:12
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La juez a cargo de investigar presuntas irregularidades en la gestión de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para la organización de la ‘Supercopa’ en Arabia Saudí ha requerido a unos 15 bancos que le faciliten información sobre 96 cuentas bancarias a nombre del exjugador del Fútbol Club Barcelona Gerard Piqué y otras 36 de las que el expresidente de la RFEF Luis Rubiales es titular.
Según consta en el auto, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Majadahonda, Delia Rodrigo, acordó dichas diligencias en diciembre de 2022 –a petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil-– al considerar que eran «adecuadas, útiles y necesarias para el completo esclarecimiento» de la investigación.
La instructora ordenó los requerimientos a las entidades bancarias en el marco de una pieza separada de la causa que en ese momento se encontraba bajo secreto de sumario. Tanto las acusaciones como las defensas han tenido conocimiento de dicha decisión esta semana, después de que el pasado 27 de marzo la juez levantara el secreto de las actuaciones.
En concreto, Rodrigo ha pedido a 15 bancos información sobre las cuentas de Piqué y Rubiales: «Todos los movimientos registrados en dichas cuentas –saldo, ingresos y pagos– desde el 1 de enero de 2018 o desde el 1 de enero de 2019 o fecha de apertura si es posterior, hasta la recepción del presente mandamiento o hasta la fecha de cierre de la misma».
No obstante, la juez ha avisado de que tanto la Fiscalía Anticorrupción como la UCO podrían pedir «directamente» a las entidades bancarias que aportasen nuevos datos «según vaya avanzado la investigación».
La jueza ha solicitado a los bancos detalles sobre transferencias internacionales realizadas desde ciertas cuentas en el periodo especificado.
Además, exige la identificación de otros productos bancarios o financieros, incluidas cajas de seguridad asociadas, y toda información relacionada con sospechas de blanqueo de capitales reportadas al SEPBLAC respecto a estas cuentas y sus titulares.
TRANSFERENCIA A REPÚBLICA DOMINICANA
Investigadores de la UCO apuntan a que Rubiales, habría invertido en República Dominicana junto a Francisco Javier Martín Alcaide, alias Nene, mediante dos transferencias totalizando 567.500 euros a fines de 2023.
Estas operaciones se realizaron tras su salida de la RFEF, provocada por su suspensión de la FIFA después de un incidente con la jugadora Jennifer Hermoso.
Durante las investigaciones de la Guardia Civil en la RFEF y domicilios relacionados, Rubiales estaba en República Dominicana, pero ya ha regresado a España y ha sido detenido brevemente.
LAS CUENTAS DE EXMIEMBROS DE LA RFEF
La titular del juzgado no se ha limitado solo a las cuentas de Piqué y Rubiales y ha puesto la lupa a su vez sobre las cuentas de otros exmiembros de la RFEF con los que el expresidente de la Federación tendría negocios.
Así, ha solicitado información bancaria sobre Tomás González Cueto, excomisionado de control externo de la RFEF; Pedro González Segura, exdirector jurídico de la Federación; José María Timón, exjefe de gabinete de Rubiales; Albert Luque, director deportivo (apartado del cargo); y Antonio Gómez-Reino, director de relaciones institucionales.
En otro de los informes que la Guardia Civil ha aportado al procedimiento, los agentes aseguran que Rubiales creó una «incipiente estructura societaria» con directivos de la RFEF.
Explican que «existen algunas mercantiles en las que confluyen al menos varios miembros relacionados con la RFEF», entre ellas GRX Export Pro SL, Ciudad del Fútbol SL, Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles a Prima Fija, Novanet Automation Consultans SL, Fundación Real Federación Española de Fútbol y Spaincam SL.
En el marco del análisis de dichas mercantiles, la UCO ha avisado a la juez de que sospecha que la presunta trama amplió en 2022 el objeto social de GRX Export Pro SL –creada inicialmente para la venta de aceite– para hacer «promoción inmobiliaria» en Arabia Saudí, algo que, a su juicio, «nada tiene que ver con el inicio de las operaciones de la mercantil».
PIDE INFORME A LA AGENCIA TRIBUTARIA
En el marco del mismo auto, la juez ha emitido un mandato judicial a la Agencia Española de la Tramitación Tributaria (AEAT) para que le informe sobre los ejercicios fiscales de 2018 a 2022 de Rubiales y el resto de exmiembros de la RFEF antes señalados.
También ha reclamado información, relativa a los ejercicios de 2019 a 2022, de Piqué y sus sociedades. Según la investigación llevada a cabo por los agentes de la UCO, el exjugador del Barça figura como titular de unas 29 sociedades.
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