La denuncia contra Alvise Pérez, realizada por Álvaro Romillo, se recibió en la Fiscalía General del Estado el pasado día 19, y ayer fue presentada una ampliación de la misma.
Esta mañana, la citada denuncia se ha remitido a la Fiscalía del Tribunal Supremo, que es la competente para investigar si puede existir un delito de financiación ilegal, ya que el denunciado es aforado por su condición de eurodiputado.
En la denuncia, Romillo sostiene que entregó 100.000 euros «en efectivo» al eurodiputado el pasado 27 de mayo, semanas antes de los comicios europeos. «Me posibilitas una parte urgente de la campaña. Mil gracias, tío», le habría escrito Pérez en un mensaje.
«Tras la entrega de esa cantidad en efectivo, seguimos teniendo una relación fluida que nos une y entre otras cuestiones acordamos vernos en Ibiza para, junto con dos influencers, dar visibilidad a los negocios y conectarme con lobbies en Europa», recoge la denuncia.
La denuncia contra Romillo salpica a Alvise Pérez
Víctimas de una presunta estafa, por su parte, han pedido a la Audiencia Nacional (AN) esta semana que investigue el supuesto fraude de más de 300 millones de euros cometido por Madeira Invest Club, una plataforma de inversiones que presuntamente ayudaba a las personas a reducir su carga tributaria, y cuyo CEO era el propio Romillo.
Desde Aránguez Abogados, que representan a algo más de 500 afectados, explican que Romillo, que se presentaba bajo el alias CriptoSpain, «alardeaba de ser un gran experto en elusión fiscal y conocedor de criptomonedas»
El despacho ha presentado este miércoles una ampliación de la denuncia en la que piden a la Audiencia Nacional que se inhiba y que la competencia pase al Supremo. Según este despacho, Romillo habría manifestado «públicamente la vinculación de esta trama con Alvise Pérez, motivo por el que argumenta y excusa la paralización de la plataforma y la no devolución del capital a los afectados».
Según ha informado elDiario.es, Romillo se ha puesto a «disposición» de la Justicia y ha ofrecido liquidar sus bienes para compensar a sus inversores, utilizando el patrimonio que aún conserva y los fondos disponibles en cuentas bancarias en Portugal.
