compliance officer

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Los estándares son el baremo por el cual EQA puede evaluar y certificar el nivel y eficiencia de los departamentos de 'compliance'.
Francisco Oviedo subraya la gran importancia de las tecnologías para la perfecta aplicación del compliance en las empresas.
Desde KPMG se analiza las novedades y puntos de mejora de la transposición española de la Directiva Whistleblowing.
Miquel Fortuny, socio director de Fortuny Legal, analiza las investigaciones internas de las empresas ante posibles delitos.
Los Premios ASCOM se reconocen iniciativas y carreras destacadas entre empresas, instituciones, medios de comunicación y profesionales del 'Compliance'.
Expertos en derecho bancario señalan que la pandemia ha acelerado la transformación de este sector, principalmente en digitalización y regulación.
Antonio Fuentes Segura, autor de la columna, es socio director del despacho Fuentes y Máiquez Abogados, radicado en Murcia.
La columnista, Cristina Llop, opina que carece de sentido crear un colegio de "Compliance Officers", cuando todos son abogados. Es debilitar a la abogacía.
Javier Puyol, uno de los grandes especialistas en el campo del cumplimiento normativo, explica cómo debe funcionar el Comité de "Compliance".
Javier Puyol, uno de los mayores especialistas en este campo, explica las características que tiene que reunir el "canal ético" en las empresas.
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