compliance officer

Gloria Hernández, de FinReg, y Patricia Gabeiras, de Gabeiras & Asociados, explican los diez puntos fundamentales que debe conocer los "Compliance Officer".

Sylvia Enseñat, presidenta de ASCOM, enumera las 5 aptitudes esenciales -e irrenunciables- que deber reunir cualquier "Compliance Officer" en la empresa.

Los procesos de selección de 'compliance officer' en las firmas de cazatalentos o head hunter ya son una realidad. La última reforma del Código Penal del 2015 y la última normativa financiera que obliga a las empresas del sector, financieras y aseguradoras, ha hecho que estas entidades cuenten con un profesional que gestione los riesgos  y diseñe el programa de cumplimiento normativo para evitar cualquier ilícito penal

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, destacó este jueves que los programas de cumplimiento en el ámbito de compliance penal ha supuesto "un acicate para que las empresas implanten medidas preventivas, no tanto para evitar la sanción, sino para crear una cultura ética de cumplimiento por evitar el daño reputacional de estar sometido a un proceso penal”

La Sala de lo Penal, en una sentencia histórica, abraza la jurisprudencia de la Sala de lo Social, del Constitucional y del TEDH en este campo.

Francisco Caamaño, ex ministro de Justicia, precursor de la reforma de las personas jurídicas en el 2010, es ahora socio del área de derecho público del bufete de abogado CCS en A Coruña. Se ha especializado en el asesoramiento a medianas y grandes empresas en materia de cumplimiento normativo

El II Día del Compliance Officer que organizó este miércoles la Asociación Española de Compliance Officer (ASCOM) contó en su acto de apertura con las palabras de Ángel Juanes, vicepresidente del Tribunal Supremo. Sus palabras fueron escuchadas con atención por Yolanda Ibarrola, consejera de Justicia de la Comunidad de Madrid que acudió a este evento junto a otros trescientos asistentes

Con la reforma del Código Penal, en vigor desde el pasado 1 de julio 2015, y aprobada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que incorpora la responsabilidad penal a la persona jurídica, las empresas han ido acomodando sus estructuras y sus políticas de cumplimiento a sistemas que prevengan y eviten riesgos que puedan acabar con su valor reputacional e incluso con el negocio

Cumplimiento normativo y protección de datos se han convertido en dos obligaciones específicas para las empresas tras la última reforma del Código Penal del 2015, en el primer caso, y la aprobación del Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD) el pasado 25 de mayo para la segunda actividad normativa

Las VIII Jornadas Internacionales de Compliance sirvieron para analizar el estado del cumplimiento normativo en las empresas y, al mismo tiempo, como las empresas se adaptan al nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, dos cuestiones que preocupan a las empresas y que suponen extremar medidas de control.