compliance

Para condenar, el delito debe haberse cometido por encargo de la persona jurídica y esta debe beneficiarse de forma directa o indirecta.

Felipe García, abogado y socio del despacho Círculo Legal Madrid, señala que "la ciberseguridad es un elemento capital del 'compliance'".

Muchas de ellas, especialmente las PYMES, no cumplen aún con la nueva Ley de protección al informante que establece un canal de denuncias.

"Queremos fortalecer la comunicación de nuestros clientes para ayudarlos a mejorar dentro de los proyectos de gestión de cambios".

Vega opina que una parte fundamental del cumplimiento normativo es la concienciación de la importancia de establecer un marco preventivo.

Según Ricardo Rodríguez, no se puede cambiar el Código Penal de forma exprés. Sólo en 2021 fue reformado cuatro veces.

Por un lado, las leyes son complejas y temporales. Por otra parte, son cada vez más frecuentes los incumplimientos contractuales.

Los estándares son el baremo por el cual EQA puede evaluar y certificar el nivel y eficiencia de los departamentos de 'compliance'.

La Comisión de Criptoactivos de WLW pretende ayudar a aprender sobre el uso de las tecnologías de estos medios digitales de intercambio y aplicar estos conocimientos con la máxima seguridad jurídica.

Este experto advierte que el desarrollo de cualquier programa de 'compliance' debe contar siempre con el impulso de un Código Ético dentro de las organizaciones.