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Analiza, que no es poco: la experiencia de más de 30 años de investigación en la lucha contra el blanqueo de capitales

Analiza, que no es poco es más que un manual teórico de análisis de datos financieros y económicos para la prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.

Redacción Confilegal

13 Octubre 2022

El Gobierno aprueba un Proyecto de Ley para luchar contra el fraude digital y la falsificación en medios de pago distintos al efectivo

"Se cumple así con los compromisos normativos adquiridos con la UE y se adapta la regulación a las nuevas formas de delincuencia".

Rosalina Moreno

10 Mayo 2022

El TS confirma 10 años de cárcel para el exdirigente de los GRAPO Ramón Teijelo por exigir el ‘impuesto revolucionario’ a 126 empresarios en 1998

El texto era idéntico, salvo la cantidad solicitada, que en algunos casos no se precisaba y que llegaba hasta los 50 millones de pesetas.

Rosalina Moreno

13 Enero 2022

Vox pide aplicar la Ley de Seguridad Nacional al «terrorismo camuflado» en inmigración

Ha registrado una Proposición No de Ley para que se estudie en el Congreso la declaración de situación de interés para la seguridad nacional.

Redacción Confilegal

1 Octubre 2021

James Nava: ‘El problema no es el hecho de dejar Afganistán, sino la desastrosa forma en que ha efectuado la retirada’

Este asesor militar, de estrategia y de inteligencia, colaborador de Trump, analiza en Confilegal la crisis en Afganistán y cuáles son las consecuencias.

Rosalina Moreno

2 Septiembre 2021

La Comunidad de Madrid ha destinado cerca de 41 millones de euros a las víctimas del terrorismo desde 2019

40 millones en indemnizaciones por fallecimiento y daños físicos y psíquicos y 600.000 en euros en subvenciones concedidas a las asociaciones de víctimas.

Rosalina Moreno

6 Agosto 2021