Más de 300 funcionarios de la Agencia Tributaria han registrado 73 sociedades de la cadena de producción y comercial al por mayor del sector cárnico a nivel nacional en 15 comunidades autónomas.
Entre las empresas investigadas se encuentran algunas de Mercamadrid y Mercabarna, pero también hay cadenas mayoristas que operan en varias comunidades. Como consecuencia de la operación 25 empresarios y trabajadores de estas sociedades están siendo investigados por la Agencia Tributaria.
Estas empresas mantienen una facturación global de más de 650 millones de euros. Durante los registros, los funcionarios han encontrado abundante dinero en metálico así como software de doble uso. Estos programas informáticos de contabilidad permitían al entramado de empresas llevar la contabilidad b, para ocultar las operaciones en negro.
La denominada «Operación Presunto» se ha producido después de más de un año de investigación.
Al parecer, la venta de carne en negro se producía en toda la cadena de producción y comercialización. Desde la cría por parte de los ganaderos, mataderos y sobre todo mayoristas. También en algunos puestos de venta al público que tenían estos mayoristas.
Para avanzar en la investigación, los funcionarios de la Agencia Tributaria se han servido de la información obtenida a través de las actuaciones para embargar las cajas de seguridad de las entidades financieras de contribuyentes deudores así como de información recabada a través del modelo 720 de declaración de bienes en el extranjero.
Durante el martes y el miércoles, la Agencia procedió a los registros de los locales de las sociedades investigadas y entre el jueves y este viernes está procediendo a la inspección de los 25 personas físicas sobre las que ha encontrado indicio de fraude.
