Están acusados de haber evadido impuestos gracias a la actividad de un despacho de abogados dedicado presuntamente a construir y mantener una estructura jurídico económica destinada a tal fin.
La Fiscalía reclama 32 años de cárcel para Ana Duato y 27 para Imanol Arias por delitos contra la Hacienda Pública
En el marco del 'caso Nummaria'
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06/3/2020 13:43
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Actualizado: 06/3/2020 16:51
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La Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional pide 32 años de prisión para la actriz Ana Duato y 27 años para el actor Imanol Arias por varios delitos contra la Hacienda Pública en el marco del ‘caso Nummaria’.
Están acusados de haber evadido impuestos gracias a la actividad de un despacho de abogados dedicado presuntamente a construir y mantener una estructura jurídico económica destinada a tal fin.
El magistrado instructor del caso, Ismael Moreno, concluyó el pasado junio que este bufete creó una estructura de sociedades «cuya única finalidad era la de evitar la tributación de los ingresos generados por su actividad profesional y mantener oculto el patrimonio acumulado de los beneficios que ésta le genera».
En un auto dictado el 12 de junio, Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, propuso juzgar a los actores Imanol Arias y Ana Duato junto a otras 29 personas físicas y jurídicas.
Entonces finalizó la instrucción de esta pieza de la causa que investiga presuntos delitos contra la hacienda pública, insolvencia punible o frustración de la ejecución, estafa procesal, falsedad documental y organización criminal.
La Fiscalía solicita la apertura de juicio oral a 31 personas -entre ellos Ana Duato e Imanol Arias; uno de los productores de la serie ‘Cuéntamé como pasó’, Miguel Ángel Bernardeu; y la hermana de Imanol Arias, Ana Isabel-; a cuatro entidades como responsables civiles -Casas de Hitos, Ibiza Investor, Cartago Consulting, y Cartago Ingeniería y Consultoría-, y coloca en el centro de la trama para evadir impuestos al propietario del despacho Fernando Peña.
Según relata la Fiscalía en su escrito, «con el fin de evitar que las actividades ilícitas que realizaba» bajo la cobertura de la asesoría fiscal fueran detectadas, creó un entramado de sociedades españolas a la par que controlaba múltiples sociedades en Inglaterra, Costa Rica, Canadá, Uruguay o Luxemburgo.
Esas sociedades -en número superior a doscientas- eran empleadas «tanto para facilitar la opacidad de las operaciones del despacho Nummaria, como para entregarlas a los clientes que deseaban emplearlas para la realización de las actividades ilícitas» investigadas en la causa.
Señala que esa opacidad era buscada tanto frente a la Hacienda Pública como frente a otras terceras personas físicas y jurídicas que ostentaban algún derecho de crédito contra los encausados.
«Los integrantes del despacho eran conscientes de que esas estructuras iban a ser utilizadas para realizar actividades delictivas», indica el Ministerio Fiscal.
Añade que las estructuras societarias creadas eran prácticamente idénticas para todos los clientes afectados del bufete Nummaria, y la finalidad de las mismas en la mayor parte de los casos era evitar la tributación por el Impuesto de Sociedades o el IVA de las sociedades operativas españolas o, en el caso de las personas físicas, por el IRPF.
LAS CUOTAS SUPUESTAMENTE DEFRAUDADAS POR IMANOL ARIAS ASCENDERÍAN 2,7 MILLONES
Según la Fiscalía, para el actor Imanol Arias, Nummaria creó una estructura que le permitió ocultar al fisco parte de sus rentas, principalmente procedentes de su participación en la serie de televisión ‘Cuéntame cómo pasó’.
De acuerdo con la Fiscalía, las cuotas presuntamente defraudadas en su IRPF ascenderían a 2,7 millones de euros.
Al actor se le imputan seis delitos contra la Hacienda Pública, todos ellos referidos al pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de los años comprendidos entre 2010 y 2015, ambos inclusive.
Por su parte, la actriz Ana Duato, según el escrito de Fiscalía, habría defraudado 1,9 millones de euros a Hacienda, y se le imputan siete delitos fiscales relacionados también con el IRPF.
En su caso en dos periodos: el de 2010-2012, y el comprendido entre 2014 y 2017.
En cuanto al ‘cerebro’ del entramado, Fernando Peña, habría defraudado 15,7 millones de euros.
La Fiscalía imputa a Peña 68 delitos por los que pide 298 años y 9 meses de cárcel.
Entre esos delitos está el de organización criminal, estafa procesal, un delito de falsedad de documento mercantil, dos delitos de insolvencia y decenas contra la Hacienda Pública.
LA ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL
Según relata la Fiscalía, para controlar el sistema que permitía a clientes como Arias defraudar el pago de impuestos, el responsable de Nummeria contó con su hijo, Pedro Ángel Peña Bello, y los jefes de departamento José Luis Álvarez García (fiscal), Pedro Mena Regodón (contable) y Francisco Javier Gómez Gutiérrez (jurídico), quienes, de acuerdo a lo instruido, «actúan coordinadamente bajo la jefatura de Fernando Peña y con reparto entre ellos de funciones, manteniendo su ilícita actividad de forma permanente al menos desde el año 2005».
Expone que el sistema que utilizaban mantenía en muchos casos oculta la titularidad de las sociedades, lo que evitaba contingencias fiscales por IRPF, así como las asociadas al reparto de beneficios desde las sociedades a sus accionistas (dividendos y asimilados) o posibles ganancias de patrimonio no justificadas derivadas de la tenencia y/o aportaciones de capital vía ampliaciones o préstamos desde las personas físicas a las sociedades operativas, según explica el instructor.
Dice que para conseguirlo, evitaban que la facturación a clientes se hiciera desde las sociedades operativas, desplazando dicha facturación hacia sociedades sometidas al régimen de atribución o imputación de rentas, que finalmente consiguen simular la salida de España de las rentas sin tributación alguna en el país.
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